- Sel cyber Gujarat membasmi rangkaian kripto bernilai ₹226 crore, menangkap tersangka yang berkaitan dengan teroris.
- Polis menggunakan analisis blok rantai mendalam untuk melacak transaksi mencurigakan kumpulan itu.
- Penguasa penegak undang-undang mengatakan sembilan ahli sindikat telah ditangkap di seluruh India.
Pusat Kecemerlangan Siber Gujarat telah membasmi sindikat antarabangsa yang mengendalikan rangkaian mata wang kripto bernilai Rs 226 juta.
Menurut laporan, sindikat ini mengkhususkan diri dalam mengalirkan dana haram kepada organisasi keganasan global terkenal, termasuk Hamas dan Houthis. Mereka juga terlibat dengan rangkaian dadah antarabangsa dan sindikat penyeludupan yang beroperasi di pelbagai benua.
Dilacak Dengan Analisis Blok Rantai Mendalam
Penindasan terhadap sindikat tersebut melibatkan analisis blok rantai yang mendalam oleh pasukan teknikal Pusat Siber, yang menandakan alamat IP India yang sangat mencurigakan. Pasukan tersebut mengesan transaksi antara Artemis Lab, sebuah pasaran web gelap terkenal yang terkenal dengan perniagaan dadah dalam talian berskala besar, dan alamat IP tersebut, dengan yang terakhir menerima dana secara langsung daripada yang pertama.
Dengan mengesan lebih lanjut, penyiasat mendapati bahawa dompet penerima milik Mohsin Sadiq Molani, yang tinggal di Ahmedabad. Pautan awal itu membawa pasukan untuk menggali lebih dalam, menemui sembilan dompet kripto tambahan yang berkaitan yang tersebar di seluruh negara dan membina kerangka asas bagi saluran kewangan yang agresif.
Pembongkaran Teroris Kripto Terbesar India pada 2026
Pengaruh mata wang kripto India, Jaskaran Singh, dikenali sebagai Crypto Aman, menggambarkan tindakan penindasan itu sebagai pemberantasan terbesar crypto-teror di India pada 2026. Beliau menonjolkan beberapa penemuan utama daripada operasi tersebut, termasuk rangkaian dadah darknet yang beroperasi di seluruh India, Dubai, dan UK dengan rantaian bekalan yang berterusan sejak 2023, melaksanakan pembayaran melalui XMR, USDT, dan Hawala.
Menurut laporan Singh, kumpulan tersebut menjalankan transaksi sehingga $23.96 juta (Rs 226 crore), tetapi sembilan ahli sindikat telah ditangkap di seluruh India, dengan salah seorang daripadanya dikaitkan dengan jumlah transaksi $7.5 juta. Tersangka yang ditangkap juga dikaitkan dengan 935 aduan penipuan siber.
Dilacak oleh Pasukan Pakar Khas
Individu-individu yang terlibat dalam tindakan pemberantasan sindikat termasuk Timbalan Pesuruhjaya Polis Dr. K. Lakshmi Narayanan Rao dan Timbalan Pengarah Polis Bipin Ahire, yang memimpin operasi yang dipimpin oleh Pengarah Polis Dr. Rajdeepsinh Zala, Sanjay Keshwala, dan Vivek Bheda.
Menurut penyiasat, kira-kira 30% hingga 40% daripada Rs 226 juta yang sedang dikaji merupakan crypto kotor yang secara langsung berkaitan dengan aktiviti jenayah. Suspek menukar hasil mereka menjadi wang tunai menggunakan kaedah P2P melalui akaun bank yang telah dipadankan dengan 935 aduan jenayah siber berbeza di Portal Laporan Jenayah Siber Kebangsaan.
Terkait: India Menyiasat Penggunaan Crypto dalam Pembiayaan Teroris yang Dikaitkan dengan Pakistan
Penafian: Maklumat yang disajikan dalam artikel ini adalah semata-mata untuk tujuan maklumat dan pendidikan. Artikel ini tidak merupakan nasihat kewangan atau nasihat sebarang jenis. Coin Edition tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang ditanggung akibat penggunaan kandungan, produk, atau perkhidmatan yang disebutkan. Pembaca disarankan untuk berhati-hati sebelum mengambil sebarang tindakan berkaitan syarikat tersebut.