Odaily Planet Daily melaporkan bahawa Christopher Alexander Delgado didakwa oleh Pejabat Jaksa Persekutuan Wilayah Tengah Florida atas dakwaan mengendalikan Goliath Ventures (sebelum ini dikenali sebagai Gen-Z Venture Firm) sebagai skema Ponzi, dengan jumlah wang yang terlibat sekitar US$328 juta. Pihak penuntut menyatakan bahawa beliau menggunakan dana pelabur untuk membayar pulangan kepada pelabur awal, serta digunakan untuk majlis perniagaan mewah, parti cuti, dan perjalanan mewah. Selain itu, Delgado didakwa menggunakan dana pelabur untuk membeli empat buah rumah di Winter Park, Kissimmee, Windermere, dan Sanford, dengan nilai antara US$1.15 juta hingga US$8.5 juta. Skema penipuan ini dilaksanakan dengan mempromosikan kolam likuiditi kripto dan menjanjikan pulangan bulanan, tetapi sebahagian besar dana tidak dimasukkan ke dalam kolam likuiditi, hanya sekitar US$1.5 juta yang dipindahkan ke pertukaran terdesentralisasi Uniswap. Mangsa termasuk seorang pelabur yang rugi sekitar US$720,000. Pihak penuntut telah memberitahu mangsa untuk melaksanakan hak mereka berdasarkan Undang-Undang Hak Mangsa Jenayah, serta mengajak mangsa yang belum dikenal pasti untuk mendaftarkan identiti mereka melalui laman web khas. (Decrypt)
Pengasas Goliath Ventures ditangkap dalam skema Ponzi kripto $328J
KuCoinFlashKongsi
Ringkasan
Christopher Alexander Delgado, CEO Goliath Ventures, telah ditangkap dalam skema Ponzi kripto bernilai $328 juta, menurut berita kripto. Kantor Jaksa Amerika Serikat untuk Distrik Tengah Florida mendakwa beliau menggunakan dana pelabur untuk membayar pulangan dan membiayai acara mewah serta perjalanan. Dilaporkan Delgado membeli empat rumah mewah di Florida, sementara hanya $1,5 juta yang disetorkan ke Uniswap. Seorang pelabur kehilangan $720,000. Mangsa sedang diberitahu mengenai hak mereka dan boleh mendaftar melalui laman web khas. Kes ini menonjolkan pengawasan berterusan terhadap sektor kripto hari ini.
Sumber:Tunjukkan artikel asal
Penafian: Maklumat yang terdapat pada halaman ini mungkin telah diperoleh daripada pihak ketiga dan tidak semestinya menggambarkan pandangan atau pendapat KuCoin. Kandungan ini adalah disediakan bagi tujuan maklumat umum sahaja, tanpa sebarang perwakilan atau waranti dalam apa jua bentuk, dan juga tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan atau pelaburan. KuCoin tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kesilapan atau pengabaian, atau untuk sebarang akibat yang terhasil daripada penggunaan maklumat ini.
Pelaburan dalam aset digital boleh membawa risiko. Sila menilai risiko produk dan toleransi risiko anda dengan teliti berdasarkan keadaan kewangan anda sendiri. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Terma Penggunaan dan Pendedahan Risiko kami.