Maklumat ME News, pada 29 April (UTC+8), Pejabat Jaksa Persekutuan Wilayah Selatan New York, Amerika Syarikat, mengumumkan bahawa Maximilien de Hoop Cartier, warganegara Perancis, dihukum 8 tahun penjara atas operasi perniagaan pertukaran kripto luar bursa yang tidak didaftarkan dan penyertaan dalam konspirasi penipuan bank, dengan mencucikan lebih daripada 470 juta dolar AS melalui rangkaian syarikat cangkerang. Sejak 2018, beliau menggunakan beberapa akaun bank Amerika Syarikat dan rekod perniagaan palsu untuk menukar hasil jenayah dalam bentuk kripto menjadi mata wang fiat dan menghantar ke rangkaian jenayah luar negara. (Sumber: MLion)
Warganegara Perancis dihukum 8 tahun kerana mencuci wang $470 juta melalui operasi OTC kripto
KuCoinFlashKongsi
Ringkasan
Pada 29 April (UTC+8), Pejabat Peguam Amerika Syarikat untuk Daerah Selatan New York mengumumkan bahawa warganegara Perancis, Maximilien de Hoop Cartier, dihukum penjara selama lapan tahun atas menjalankan perniagaan OTC mata wang kripto tanpa pendaftaran dan terlibat dalam penipuan bank. Beliau menggunakan rangkaian syarikat cangkerang untuk mencuci lebih daripada $470 juta melalui akaun bank Amerika Syarikat, memalsukan rekod untuk menukar dana haram menjadi fiat dan menghantarnya kepada rangkaian jenayah luar negara sejak 2018. Kes ini menonjolkan usaha penegakan yang berterusan dalam sektor berita mata wang kripto, kerana regulator terus menargetkan skim kewangan kompleks yang berkaitan dengan aset digital dan usaha peningkatan rangkaian untuk meningkatkan kejelasan.
Sumber:Tunjukkan artikel asal
Penafian: Maklumat yang terdapat pada halaman ini mungkin telah diperoleh daripada pihak ketiga dan tidak semestinya menggambarkan pandangan atau pendapat KuCoin. Kandungan ini adalah disediakan bagi tujuan maklumat umum sahaja, tanpa sebarang perwakilan atau waranti dalam apa jua bentuk, dan juga tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan atau pelaburan. KuCoin tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kesilapan atau pengabaian, atau untuk sebarang akibat yang terhasil daripada penggunaan maklumat ini.
Pelaburan dalam aset digital boleh membawa risiko. Sila menilai risiko produk dan toleransi risiko anda dengan teliti berdasarkan keadaan kewangan anda sendiri. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Terma Penggunaan dan Pendedahan Risiko kami.