Nevin Shetty, bekas eksekutif kanan syarikat permulaan Fabric, telah dihukum penjara selama dua tahun atas skim penipuan wayar sebanyak $35 juta yang melibatkan pertaruhan mata wang kripto berisiko tinggi.
Sebuah Perniagaan Sisi Rahsia
Usaha bekas ketua pegawai kewangan (CFO) untuk mengubah perbendaharaan majikannya menjadi “yield farm” mata wang kripto peribadinya berakhir dengan hukuman penjara persekutuan. Nevin Shetty, CFO lama syarikat e-dagang Seattle, Fabric, yang berusia 42 tahun, dihukum pada 5 Mac selama dua tahun penjara atas kesalahan penipuan wayar selepas secara rahsia mengalirkan $35 juta ke dalam skim keuangan terdesentralisasi (DeFi) yang runtuh dalam masa kurang sebulan.
Menurut satu pernyataan pers dari Pejabat Jaksa Amerika Syarikat, Shetty membantu menyusun dasar pelaburan yang ketat dan konservatif bagi modal ventura ratusan juta dolar syarikat tersebut. Namun, pada awal 2022, Shetty melancarkan perniagaan sampingan bernama HighTower Treasury. Para penuntut mengatakan rancangan Shetty adalah satu arbitrase crypto klasik.
Selepas memindahkan $35,000,100 tunai Fabric ke HighTower, Shetty mengalirkan dana tersebut ke protokol pinjaman DeFi—khususnya ekosistem Terra/Luna—yang pada masa itu menawarkan hasil peratus tahunan sebanyak 20% atau lebih. Shetty merancang untuk membayar Fabric pulangan “selamat” 6% yang sederhana sambil mengambil keuntungan lebihan 14% untuk dirinya dan rakan sekerjanya.
Dalam 30 hari pertama, skema itu kelihatan berjaya, menghasilkan keuntungan peribadi kira-kira $133,000. Namun, taruhan itu berubah menjadi mimpi buruk pada Mei 2022 apabila TerraUSD (UST) koin stabillepas peg, memicu kehilangan sebanyak $40 bilion. Dalam beberapa hari, perbendaharaan Fabric sebanyak $35 juta yang dipegang oleh Shetty merosot nilainya hampir kepada tiada apa-apa.
“Kerugian itu memberi kesan yang signifikan dan serius terhadap syarikat,” kata Hakim Daerah AS Tana Lin semasa penghukuman. “Tindakan anda membawa kepada kekacauan sepenuhnya dalam kehidupan 60 orang tersebut (yang dipecat) … Anda hampir menjadikan syarikat itu bangkrut … Anda sedang bermain dengan wang yang bukan milik anda.”
Lubang kewangan yang ditinggalkan oleh pertaruhan crypto yang gagal memaksa Fabric memecat 60 pekerja, satu perkara yang ditekankan oleh pihak pendakwa sebagai “kerosakan tak boleh dipulihkan” yang disebabkan oleh keserakahan Shetty.
Walaupun hujah pembelaan bahawa Shetty hanya membuat “pelaburan tanpa kebenaran” berbanding melakukan penipuan, juri menemui bahawa “jaringan dusta”-nya—termasuk menyembunyikan pindahan daripada pihak pengurusan dan eksekutif lain—membentuk aktiviti jenayah.
“Dia memilih protokol pinjaman DeFi berfaedah tinggi yang menjanjikan pulangan 20%,” kata Timbalan Peguam Amerika Syarikat Pertama, Charles Neil Floyd. “Pembohongannya tidak menipu juri.”
Kes Shetty menandakan salah satu hukuman kriminal paling signifikan yang melibatkan penyalahgunaan perbendaharaan korporat dan sektor volatileDeFi sehingga kini.
FAQ ❓
- Apa yang dikenakan ke atas Nevin Shetty? Beliau dihukum dua tahun penjara atas penipuan wayar selepas menyalahgunakan $35 juta daripada majikannya.
- Bagaimanakah Shetty cuba mendapat keuntungan daripada dana syarikat? Dia mengalirkan dana itu ke dalam skim mata wang kriptoyield farming peribadi melalui perniagaan sampingan bernama HighTower Treasury.
- Apakah hasil strategi pelaburan Shetty? Strategi itu runtuh apabila koin stabil TerraUSD melepaskan peg-nya, menyebabkan kehilangan hampir keseluruhan dana yang dilaburkan.
- Apakah kesan tindakan Shetty terhadap syarikat? Fabric terpaksa memecat 60 pekerja akibat kekacauan kewangan yang disebabkan oleh aktiviti penipuan Shetty.