Menurut laporan Decrypt, Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) di Departemen Kewangan Amerika Syarikat mengeluarkan laporan analisis yang mengaitkan kira-kira US$12.7 bilion aktiviti kewangan mencurigakan dengan penipuan pelaburan kripto yang dioperasikan oleh pusat penipuan di Asia Tenggara. Laporan tersebut menganalisis 33,904 laporan aktiviti mencurigakan yang diserahkan oleh sekitar 1,300 institusi antara September 2023 hingga Disember 2025, dengan jumlah laporan bulanan meningkat 10.9% dan jumlah nilai yang terlibat meningkat 18% sebulan. Penipu paling sering menggunakan Ethereum, USDT, dan USDC, dan hampir semua keuntungan mereka ditukar menjadi USDT sebelum dipindahkan melalui protokol DeFi atau bursa luar negara. Pusat penipuan ini terutamanya terpusat di Kamboja, Laos, dan Myanmar, melibatkan ratusan ribu orang yang diperdagangkan. Interpol telah mengkelaskan rangkaian ini sebagai ancaman kejahatan lintas batas dan memperingatkan bahawa model ini sedang merebak ke luar Asia Tenggara. Sejak 2015, Projek Respons Cepat FinCEN telah memulihkan lebih daripada US$10 bilion kepada 5,790 mangsa di Amerika Syarikat.
Laporan FinCEN menghubungkan $12,7 bilion dalam kripto dengan kem penipuan Asia Tenggara
TechFlowKongsi
Ringkasan
Berita kripto dari FinCEN menunjukkan $12.7 bilion dalam kripto yang dikaitkan dengan kamp penipuan di Asia Tenggara. Laporan tersebut melacak 33,904 transaksi mencurigakan dari 1,300 institusi antara September 2023 dan Disember 2025. Laporan bulanan meningkat 10.9%, dengan jumlah meningkat 18% setiap bulan. Penipu kebanyakannya menggunakan ethereum, USDT, dan USDC, menukar dana kepada USDT dan memindahkannya melalui protokol DeFi atau bursa luar negara. Kamp penipuan terutamanya berada di Kamboja, Laos, dan Myanmar, menggunakan pekerja yang diperdagangkan. Interpol memanggil rangkaian ini sebagai ancaman transnasional. Program respons pantas FinCEN telah memulihkan lebih daripada $1 bilion kepada 5,790 mangsa AS sejak 2015. Kripto hari ini menunjukkan peningkatan risiko daripada operasi-operasi ini.
Sumber:Tunjukkan artikel asal
Penafian: Maklumat yang terdapat pada halaman ini mungkin telah diperoleh daripada pihak ketiga dan tidak semestinya menggambarkan pandangan atau pendapat KuCoin. Kandungan ini adalah disediakan bagi tujuan maklumat umum sahaja, tanpa sebarang perwakilan atau waranti dalam apa jua bentuk, dan juga tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan atau pelaburan. KuCoin tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kesilapan atau pengabaian, atau untuk sebarang akibat yang terhasil daripada penggunaan maklumat ini.
Pelaburan dalam aset digital boleh membawa risiko. Sila menilai risiko produk dan toleransi risiko anda dengan teliti berdasarkan keadaan kewangan anda sendiri. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Terma Penggunaan dan Pendedahan Risiko kami.