Laporan FinCEN: $12.7B penipuan kripto berkaitan dengan penipuan Asia Tenggara

KuCoinFlash

Masa Siaran: 2026/09/04 11:54:23

Kongsi

Ringkasan

Amaran penipuan kripto baru dari FinCEN mengungkapkan penipuan kripto sebanyak $12.7 bilion yang berkaitan dengan penipuan di Asia Tenggara. Laporan ini, yang mencakup September 2023 hingga Disember 2025, mengkaji 33,904 laporan aktiviti mencurigakan dari 1,300 institusi. Penipu terutamanya menggunakan ethereum, USDT, dan USDC, dengan lebih memilih USDT untuk memindahkan dana melalui DeFi atau bursa luar negara. Kebanyakan operasi berpusat di Kamboja, Laos, dan Myanmar, dengan puluhan ribu pekerja yang diperdagangkan terlibat. Interpol telah memanggil ini sebagai ancaman transnasional. Program respons pantas FinCEN telah mengembalikan lebih daripada $1 bilion kepada 5,790 mangsa AS sejak 2015. Berita kripto terkini menunjukkan pengawal menaikkan usaha mereka melawan rangkaian penipuan global.

Laporan analisis terkini dari Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) Departemen Kewangan Amerika Syarikat menunjukkan bahawa sebanyak US$12.7 bilion aktiviti kewangan mencurigakan berkaitan dengan penipuan pelaburan kripto yang dijalankan oleh pusat penipuan di Asia Tenggara. Laporan ini merangkumi 33,904 laporan aktiviti mencurigakan yang diserahkan oleh sekitar 1,300 institusi antara September 2023 hingga Disember 2025, dengan jumlah laporan bulanan meningkat 10.9% dan jumlah wang yang terlibat meningkat 18% sebulan.

Penipu terutama memanfaatkan Ethereum, USDT, dan USDC untuk aktiviti mereka, akhirnya menukar hampir semua dana hasil kejahatan menjadi USDT melalui protokol DeFi atau pertukaran luar negara. Kawasan penipuan terkonsentrasi di Kamboja, Laos, dan Myanmar, melibatkan ratusan ribu orang yang diperdagangkan. Interpol telah mengklasifikasikan rangkaian ini sebagai ancaman kejahatan lintas batas, dan memperingatkan bahawa model ini sedang menyebar ke luar Asia Tenggara. Selain itu, dilaporkan bahawa Projek Respons Cepat FinCEN telah memulihkan lebih daripada US$10 bilion kepada 5,790 mangsa Amerika sejak tahun 2015. (Decrypt)

Sumber:Tunjukkan artikel asal

Penafian: Maklumat yang terdapat pada halaman ini mungkin telah diperoleh daripada pihak ketiga dan tidak semestinya menggambarkan pandangan atau pendapat KuCoin. Kandungan ini adalah disediakan bagi tujuan maklumat umum sahaja, tanpa sebarang perwakilan atau waranti dalam apa jua bentuk, dan juga tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan atau pelaburan. KuCoin tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kesilapan atau pengabaian, atau untuk sebarang akibat yang terhasil daripada penggunaan maklumat ini. Pelaburan dalam aset digital boleh membawa risiko. Sila menilai risiko produk dan toleransi risiko anda dengan teliti berdasarkan keadaan kewangan anda sendiri. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Terma Penggunaan dan Pendedahan Risiko kami.