Halaman Utama
Berita
Butiran

FinCEN Mengenakan Denda $3.5 Juta kepada Paxful atas Pelanggaran BSA

iconCCPress
Kongsi
Share IconShare IconShare IconShare IconShare IconShare IconCopy
FinCEN telah mendenda Paxful sebanyak $3.5 juta kerana kegagalan mematuhi peraturan AML, termasuk operasi yang tidak berdaftar dan ketiadaan Laporan Aktiviti Mencurigakan. Penalti ini diberlakukan selepas pemprosesan lebih $500 juta dalam transaksi kripto yang mencurigakan. Paxful sebelum ini menghentikan operasi akibat tekanan pengawalseliaan. Kes ini mencerminkan peningkatan penguatkuasaan AML dan selaras dengan usaha global seperti MiCA untuk memperketat pengawasan kripto.
Sumber:Tunjukkan artikel asal
Penafian: Maklumat yang terdapat pada halaman ini mungkin telah diperoleh daripada pihak ketiga dan tidak semestinya menggambarkan pandangan atau pendapat KuCoin. Kandungan ini adalah disediakan bagi tujuan maklumat umum sahaja, tanpa sebarang perwakilan atau waranti dalam apa jua bentuk, dan juga tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan atau pelaburan. KuCoin tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kesilapan atau pengabaian, atau untuk sebarang akibat yang terhasil daripada penggunaan maklumat ini. Pelaburan dalam aset digital boleh membawa risiko. Sila menilai risiko produk dan toleransi risiko anda dengan teliti berdasarkan keadaan kewangan anda sendiri. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Terma Penggunaan dan Pendedahan Risiko kami.