Ringkasan

• Pengacara Polandia menuduh Roman Ż. dengan jenayah berterusan dan penyalahgunaan dana pelanggan Zondacrypto sebanyak $2.1 juta daripada akaun bursa.
• Pihak pengadilan sedang mempertimbangkan penahanan sebelum persidangan kerana penuntut mengutip risiko pelarian, kebimbangan gangguan, dan hukuman penjara sepuluh tahun menurut undang-undang Poland.
• Siasatan ini merangkumi sekurang-kurangnya $94 juta dalam kerugian yang dilaporkan dan lebih daripada 3,600 aduan yang memerlukan pemeriksaan kewangan dan digital yang terperinci.

Peguam Negara Poland telah menuduh Roman Ż. sebagai suspek kelima yang diidentifikasi secara awam dalam siasatan jenayah yang melibatkan bursa mata wang kripto Zondacrypto. Menurut Pejabat Peguam Negara Poland, pihak berkuasa menahan Roman Ż. pada 5 September dan mengemukakan dua tuduhan kepadanya.

Peguam menuduh beliau terlibat dalam kumpulan jenayah berterusan dan menyalahgunakan PLN 7.8 juta milik pengguna bursa. Dana yang diperselisihkan membawa nilai anggaran $2.1 juta, menambahkan tuduhan besar lain kepada kes ini.

Penyiasat mendakwa kumpulan itu memanipulasi rekod komputer tanpa kebenaran untuk mendapatkan keuntungan kewangan daripada aset yang dipercayakan kepada platform mata wang kripto. Ahli-ahlinya didakwa mengubah, memadam, dan menambah rekod digital semasa menjalankan operasi yang disyaki melibatkan dana pelanggan.

Namun, Roman Ż. menyatakan tidak bersalah dan memberikan penjelasan semasa soal jawab oleh penyiasat. Pihak berkuasa tidak mengungkapkan penjelasan itu atau mengenal pasti peranan yang didakwa beliau dalam organisasi jenayah yang disyaki.

Juga Baca: Kansas Jayhawks Menempatkan XRP dalam Spotlight Selepas Permainan Pembuka Musim 51-6 yang Mendominasi

Pembicara awam telah meminta Mahkamah Daerah Katowice Wschód untuk menahan Roman Ż. sebelum kes dibicarakan. Mereka merujuk kepada hukuman yang mungkin dikenakan, kebimbangan terhadap gangguan, dan risiko bahawa beliau mungkin cuba melarikan diri.

Kesalahan yang didakwa membawa hukuman penjara maksimum sepuluh tahun, mencerminkan keseriusan dakwaan terhadapnya. Namun, penuntut umum harus membuktikan tuntutan mereka melalui bukti, sementara Roman Ż. mempertahankan hak untuk menentang setiap dakwaan.

Roman Ż. menyertai empat orang lain yang dituduh secara awam dalam perkembangan yang berkaitan dengan penyiasatan Zondacrypto yang lebih luas. Otoriti menuduh Radosław P. pada akhir Ogos, manakala Anna P., Jaromira W., dan Rafał Z. menghadapi tuduhan pada September.

Secara signifikan, penuntut umum menganggarkan bahawa kerugian yang dilaporkan berkaitan dengan Zondacrypto telah mencapai sekurang-kurangnya PLN 350 juta, atau kira-kira $94 juta. Penyiasat memperingatkan bahawa jumlah keseluruhan boleh berubah apabila lebih banyak mangsa yang didakwa mengemukakan laporan dan bukti sokongan.

Pihak berkuasa telah menerima lebih daripada 3,600 laporan jenayah daripada individu yang mengaku mengalami kerugian yang berkaitan dengan bursa mata wang kripto. Akibatnya, penyiasat mesti mengkaji aduan, melacak transaksi, dan menentukan bagaimana aset pelanggan didakwa hilang.

Bukti digital boleh menjadi pusat dalam menghubungkan tertuduh individu dengan aktiviti kewangan dicurigai kumpulan tersebut. Selain itu, penyiasat perlu menentukan sama ada rekod yang diubah membolehkan akses tidak sah, pindahan, atau penyalahgunaan dana pelanggan.

Juga Baca: Ethereum Menetapkan Tarikh Akhir 2029 untuk Melindungi Layer 1 daripada Ancaman Kuantum

Post Kelima Suspek Zondacrypto Didakwa Semasa Siasatan Kripto Poland Memperluas muncul pertama kali di 36Crypto.