Laporan Elliptic: 'Rangkaian Bayang-bayang' yang Berkaitan dengan Rusia Mengelak Sanksi Melalui Bursa Kripto, Melibatkan $11 Bilion

Laporan terkini daripada syarikat analisis blockchain, Elliptic, menunjukkan bahawa sebuah “jaringan bayang” pertukaran kripto yang berkaitan dengan Rusia sedang membantu mengelakkan sanksi antarabangsa melalui transaksi kripto dalam skala besar, dengan menyebut lima platform, kebanyakan belum dikenakan sanksi dan masih menyediakan saluran pembiayaan bagi entiti Rusia untuk mengelakkan pengawasan bank tradisional. ABCeX dikenal pasti sebagai yang terbesar di kalangan mereka, dengan jumlah transaksi kripto yang telah diproses sekurang-kurangnya sebanyak US$11 bilion. Laporan tersebut juga menunjukkan bahawa Exmo, walaupun menyatakan telah menarik diri daripada pasaran Rusia, data rantai menunjukkan ia masih berkongsi infrastruktur dompet penjagaan; Rapira, yang didaftarkan di Georgia dan mempunyai pejabat di Moscow, dikenal pasti mempunyai perpindahan langsung melebihi US$72 juta dengan pertukaran kripto yang dikenakan sanksi, Grinex; Bitpapa mengelakkan pemantauan melalui pergantian alamat dompet yang kerap; manakala Aifory Pro menyediakan perkhidmatan pertukaran tunai kepada kripto di Moscow, Dubai, dan Turki. Analisis menunjukkan bahawa infrastruktur pengelakan sanksi berkaitan kripto yang sebelumnya ditujukan kepada Rusia tidak hilang, tetapi tersebar kepada lebih banyak platform.