Otoriti persekutuan mengatakan mereka menyekat aset digital yang ditujukan kepada Hamas dan mengambil alih laman web yang digunakan untuk mengumpul derma.
Jabatan Kehakiman mengumumkan bahawa pihak berkuasa persekutuan telah merampas $560,000 dalam mata wang kripto yang berkaitan dengan operasi penggalakan dana Hamas. Pengumuman ini menandakan langkah terkini dalam usaha berterusan untuk mengganggu saluran pembiayaan digital yang berkaitan dengan organisasi teroris yang telah dikenal pasti.
Sebagai sebahagian daripada tindakan itu, FBI mengambil alih laman web yang menurut pihak berkuasa digunakan untuk meminta sumbangan kripto atas nama Hamas. Mengambil alih platform-platform ini membolehkan penyiasat memantau aktiviti, melacak aliran transaksi, dan mencegah dana tambahan sampai kepada penerima yang dimaksudkan.
Sifat pseudonim kripto telah lama menarik perhatian agensi penegak undang-undang di seluruh dunia. Aset digital boleh bergerak melintasi sempadan dengan cepat dan tanpa perantara yang biasa terlibat dalam perbankan tradisional. Kelajuan dan jangkauan itu menjadikan pembiayaan berdasarkan blok rantai sebagai pilihan yang menarik, walaupun semakin berisiko, bagi kumpulan yang ingin mengelakkan pengawasan kewangan konvensional.
Kes ini sesuai dengan corak yang lebih luas di mana agensi AS memantau dan menggagalkan pembiayaan teror melalui analisis blok rantai. Penyiasat semakin bergantung kepada alat penjejak transaksi untuk mengikuti dana dari dompet ke dompet, walaupun pindahan tersebut disusun untuk menyembunyikan asal atau destinasi mereka. Penyitaan sebanyak $560,000 menunjukkan bahawa penyiasat berjaya mengenal pasti dompet tertentu dan membekukan aset sebelum ia boleh ditukar atau dipindahkan lagi.
Pernyataan DOJ tidak merincikan jadual tepat bagi penyitaan atau menentukan cryptocurrency mana yang terlibat. Ia juga tidak menyebut nama individu atau entiti yang didakwa bertanggungjawab mengendalikan laman web penggalakan dana. Pegawai-pegawai tidak menunjukkan sama ada dana tambahan masih berada di luar atau sama ada penyitaan lanjutan dijangkakan.
Mengambil alih laman web itu sendiri, bukan sekadar membekukan dompet, mewakili lapisan penegakan tambahan. Ia membolehkan kerajaan memutuskan mekanisme permintaan awam, bukan sahaja saluran kewangan di belakangnya. Pendekatan dwi ini — menargetkan kedua-dua dana dan platform yang digunakan untuk mengumpulkannya — mencerminkan strategi yang lebih luas yang telah digunakan oleh penguatkuasa undang-undang dalam kes-kes pembiayaan teror dan pengelakan sanksi lain yang melibatkan aset digital.
Tindakan ini berlaku semasa perhatian yang ditingkatkan terhadap cara organisasi teroris yang ditetapkan cuba menggunakan mata wang kripto untuk penggalakan dana. Agensi pengawas dan penegak undang-undang telah berulang kali menyatakan bahawa transparansi blok rantai, walaupun sering dikemukakan sebagai kebimbangan privasi, juga boleh membantu penyiasat apabila transaksi ditandai dan dilacak.
Kesan Pasaran
Penggeledahan itu sendiri melibatkan jumlah dolar yang relatif kecil dan tidak cenderung mempengaruhi pasaran kripto secara luas. Kepentingannya terletak pada implikasi regulasi dan pematuhan terhadap bursa dan penyedia dompet.
Tindakan seperti ini memperkuat tekanan terhadap platform kripto untuk memperkuat kawalan anti-pencucian wang dan skrin sanksi. Bursa dan pihak penyimpanan mungkin menghadapi pemeriksaan yang lebih ketat terhadap cara mereka mengesan dan melaporkan aktiviti penggalakan dana mencurigakan yang berkaitan dengan kumpulan yang ditetapkan, terutamanya apabila agensi penegakan terus menunjukkan kemampuan melacak di atas blok rantai awam.
Kes ini menekankan usaha berterusan kerajaan persekutuan untuk memantau dan menggagalkan pembiayaan teror berdasarkan kripto, walaupun butiran spesifik mengenai dana yang dirampas masih terhad.
Soalan Lazim
Berapa banyak mata wang kripto yang dikatakan DOJ telah dirampas?
Jabatan Kehakiman melaporkan bahawa rampasan yang berkaitan dengan usaha penggalakan dana Hamas mencapai $560,000.
Apa peranan FBI dalam tindakan ini?
FBI mengambil alih laman web yang didakwa oleh pihak berkuasa digunakan untuk meminta sumbangan kripto untuk Hamas.
Adakah individu atau dompet tertentu disebut dalam pengumuman itu?
Pernyataan DOJ tidak mengenal pasti individu, entiti, atau alamat dompet tertentu yang terlibat dalam kes tersebut.
Mengapa mata wang kripto digunakan dalam kes pembiayaan teroris seperti ini adalah penting?
Transaksi blok rantai boleh bergerak melintasi sempadan dengan pantas, tetapi transparansinya juga membolehkan penyiasat menjejak dan menyita dana sekiranya ditandai.