Skim tersebut didirikan oleh Ruja Ignatova dan Karl Sebastian Greenwood, yang menipu kira-kira 3.5 juta pelabur. Greenwood dihukum 20 tahun penjara pada tahun 2023, manakala Ignatova masih menjadi buron dan disenaraikan dalam senarai Sepuluh Paling Dicari FBI.
DOJ Membuka Dana Pemulihan OneCoin
Jabatan Keadilan Amerika Syarikat telah melancarkan proses kompensasi untuk mengembalikan dana
Perisytiharan pers dari Jabatan Keadilan AS
Dana yang dipulihkan berasal daripada aset yang dirampas daripada individu yang berkaitan dengan operasi skema tersebut. Peguam Amerika Syarikat Jay Clayton menjelaskan bahawa walaupun kompensasi tidak dapat membatalkan sepenuhnya kerosakan yang luas yang disebabkan, ia masih merupakan kemajuan bermakna menuju keadilan untuk mangsa.
Operasi OneCoin dilancarkan pada tahun 2014, dan dipasarkan sebagai mata wang kripto revolusioner yang dijangka akan melampaui bitcoin. Pada puncaknya, ia dipromosikan sebagai salah satu mata wang digital terbesar berdasarkan kapitalisasi pasaran, dan ia menarik jutaan pelabur secara global. Namun, projek ini akhirnya runtuh apabila jelas bahawa token-token tersebut tidak mempunyai kegunaan sebenar atau sokongan blok rantai, mengungkapkan operasi ini sebagai skim Ponzi berskala besar.
Penipuan itu diatur oleh para penubuh bersama Ruja Ignatova dan Karl Sebastian Greenwood, yang membina rangkaian rumit yang menipu kira-kira 3.5 juta mangsa di seluruh dunia. Sementara pihak berkuasa AS menganggarkan kerugian melebihi $4 bilion antara 2014 dan 2016, beberapa anggaran global menunjukkan jumlah kerugian keseluruhan boleh mencapai $19 bilion.
Tanda-tanda amaran muncul awal apabila bank-bank pusat di negara-negara seperti Latvia, Sweden, dan Norway memperingatkan pelabur mengenai sahnya projek tersebut. Tindakan penegakan undang-undang diperketat pada 2018 apabila pihak berkuasa Bulgaria menggeledah pejabat OneCoin, yang menyebabkan penangkapan Greenwood.
Ignatova dalam senarai paling dicari FBI (Sumber: FBI)
Beliau kemudian dihukum 20 tahun penjara pada 2023 atas keterlibatannya dalam skema tersebut. Ignatova, yang sering disebut sebagai “Cryptoqueen,” menghilang pada 2017 dan masih merupakan buronan.Dia kini senarai antara sepuluh individu paling dicari FBI, dengan hadiah sebanyak $5 juta ditawarkan untuk maklumat yang membawa kepada penangkapannya