Pegawai kesekretariatan persekutuan sedang mencari kira-kira $47,000 dalam mata wang kripto yang didakwa diambil daripada lima mangsa melalui skim penipuan yang meniru sokongan teknologi dan kerajaan. Kes ini mencerminkan usaha yang semakin meluas untuk memulihkan aset digital selepas penipu menukar wang tunai mangsa melalui mesin ATM mata wang kripto.
Poin Utama
- Peguam menuntut 47,461.73111 USDT yang bernilai kira-kira $47,000.
- Pembayaran lima mangsa sampai ke dompet mata wang kripto yang sama.
- Pengajuan ini memanjangkan siri pemulihan kripto Massachusetts.
Amaran Komputer Membawa Mangsa ke ATM Kripto
Tindakan perdata pengejaran harta Pejabat Peguam Amerika Syarikat yang meminta 47,461.73111 USDT diumumkan pada 31 Julai. Para pendakwa mendakwa penipu memperoleh mata wang kripto tersebut dengan mengarahkan mangsa untuk menarik dana bank dan mendepositkan wang tunai melalui ATM kripto.
Seorang penduduk Ware, Massachusetts, menjadi sasaran selepas komputernya berhenti berfungsi dan memaparkan pop-up yang mengarahkannya untuk menghubungi sokongan pelanggan. Orang yang menjawab mengklaim akaun banknya telah disusupi dan menyuruhnya untuk memindahkan dana itu kepada kerajaan untuk disimpan dengan selamat.
Departmen Kehakiman AS (DOJ) menyatakan:
Pada arahan penipu, mangsa menarik dana daripada akaun bank mereka dan menyetorkannya ke dalam mesin ATM mata wang kripto jenama Bitcoin Depot di stesen minyak di Ludlow, Mass.
Duit yang disetor melalui mesin Ludlow berpindah kepada pelaku, sementara penyiasat kemudian melacak sebahagian hasilnya ke sebuah dompet mata wang kripto. Pihak berkuasa menyita dana tersebut pada bulan Mac dan menghubungkan empat mangsa tambahan kepada skim serupa ke alamat dompet yang sama.
Penipuan ATM Kripto Menarik Perhatian Kongres
Penipuan ATM kripto juga menarik perhatian di Capitol Hill, di mana Stop Crypto ATM Scams Act yang bersifat bipartisan diperkenalkan di Dewan Perwakilan Rakyat AS pada 11 Jun. Undang-undang federal yang dicadangkan belum menjadi undang-undang.
Jika diluluskan, rang undang-undang ini akan membina perlindungan pengguna seantero negara, termasuk had transaksi harian $2,000 dan had deposit jumlah $10,000 untuk pelanggan baharu semasa 14 hari pertama mereka. Ia juga akan mengharuskan amaran penipuan yang jelas, menubuhkan pembayaran balik dalam keadaan tertentu, dan memperkuat kewajipan anti-pencucian wang dan penyimpanan rekod bagi pengendali ATM kripto. Cadangan ini mengikuti data FBI yang menunjukkan Americans lost more than $333 million to crypto ATM scams in 2025.
Rangkaian Penguatkuasaan Kejahatan Kewangan Kementerian Kewangan AS (FinCEN) dan pengawal perundangan persekutuan lain juga meningkatkan pengawasan terhadap mesin kios mata wang kripto dengan mendesak pengendali untuk memperkuat kawalan pencegahan pencucian wang, memantau transaksi mencurigakan, dan mengenal pasti corak penipuan yang mempengaruhi pengguna tua dan rentan. Tindakan penguatkuasaan berasingan telah mengenakan denda kewangan terhadap pengendali yang gagal mengekalkan program pematuhan yang diperlukan, mencerminkan usaha yang lebih luas untuk mengurangkan penipuan yang difasilitasi melalui ATM mata wang kripto.
Penipuan penyamaran kerajaan sering bergantung pada pengenalan pemanggil yang dimanipulasi, ancaman undang-undang yang dipalsukan, dan tuntutan pembayaran mendesak yang mengarahkan mangsa ke kiosk mata wang kripto. FBI telah memperingatkan bahawa penjenayah menggunakan taktik ini untuk meyakinkan mangsa bahawa mereka perlu segera memindahkan dana di luar jangkauan bank atau penguasa undang-undang.
Massachusetts Memperluas Pemulihan Crypto yang Berkaitan dengan Penipuan
Pengajuan terkini mengikuti tindakan perdata perampasan pada 10 Mac mencari sebanyak $3.4 juta dalam mata wang kripto yang didakwa berkaitan dengan skim penipuan pelaburan dalam talian dan pencucian wang. Jaksa menuduh mangsa dipengaruhi untuk membeli ether bagi pelaburan yang secara salah digambarkan sebagai disokong oleh emas fizikal sebelum penyiasat melacak dan menyita sebahagian hasilnya.
Keluhan penarikan sivil lain diajukan pada 2 Mac mengejar kira-kira $327.829 dalam mata wang kripto yang didakwa berkaitan dengan pencucian hasil daripada skim penipuan cinta dalam talian. Menurut dokumen mahkamah, penyiasat melacak dana tersebut melalui dompet perantara, di mana dana tersebut ditukar kepada USDT sebelum sampai ke dompet yang dirampas oleh pihak berkuasa persekutuan pada Ogos 2025.
Pejabat Peguam Amerika Syarikat menambahkan:
Ini adalah salah satu daripada beberapa tindakan perampasan sivil yang diajukan oleh Pejabat Peguam Amerika Syarikat untuk merampas mata wang kripto yang dilacak kepada skim penipuan yang menargetkan mangsa di Massachusetts.
Tindakan perhakiman penarikan sivil membenarkan pihak ketiga mengajukan tuntutan kepemilikan sebelum mahkamah menentukan sama ada aset-aset tersebut boleh ditarik oleh Amerika Syarikat. Jika kerajaan berjaya dan tuntutan yang sah telah diselesaikan, mata wang kripto yang dipulihkan mungkin dikembalikan kepada mangsa penipuan yang didakwa.