Pengasas Kripto dihukum 20 tahun dalam skema Ponzi Bitcoin $200 juta

Mahkamah persekutuan Virginia menghukum Ramil Ventura Palafox, ketua eksekutif Praetorian Group International (PGI), dengan hukuman penjara 20 tahun atas memimpin skema pelaburan kripto yang, menurut penuntut, menipu puluhan ribu pelabur sebanyak kira-kira $200 juta. Rekod mahkamah menggambarkan satu skema Ponzi yang dirancang dengan teliti yang menjanjikan pulangan harian sehingga 3 peratus daripada Bitcoin perdagangan, tetapi hanya mengalirkan dana baharu kepada peserta awal sambil membuat keuntungan maya melalui portal dalam talian.

• Hakim menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara kepada pendiri PGI, Ramil Ventura Palafox, yang berusia 61 tahun, selepas dihukum atas kesalahan penipuan wayar dan pencucian wang yang berkaitan dengan penipuan pelaburan kripto bernilai $200 juta.
• Skim tersebut dikatakan menarik lebih daripada $201 juta dari Disember 2019 hingga Oktober 2021, termasuk sekurang-kurangnya 8,198 Bitcoin (BTC) yang bernilai sekitar $171.5 juta pada masa itu; mangsa mengalami kerugian sekurang-kurangnya $62.7 juta.
• Pengawal mengatakan PGI mengklaim melakukan perdagangan bitcoin dalam skala besar dan menghasilkan keuntungan harian yang stabil, tetapi penuntut berpendapat aktiviti perdagangan tersebut tidak mampu menyokong pulangan yang dijanjikan.
• Palafox didakwa menggunakan struktur pemasaran berbilang tahap dan membayar rujukan, sambil menyesatkan prestasi perdagangan untuk menarik peserta baru.
• Kes ini menggabungkan tindakan jenayah daripada Jabatan Kehakiman dengan tindakan awam daripada Suruhanjaya Sekuriti dan Pertukaran, menekankan penegakan silang sempadan dan pemeriksaan berterusan terhadap penipuan berkaitan kripto.

Tickers yang disebutkan: $BTC

Sentimen: Neutral

Konteks pasaran: Hukuman ini datang semasa fokus peraturan yang berterusan terhadap platform pelaburan kripto dan penipuan yang disokong kripto. Otoriti telah menandakan bahawa kombinasi dakwaan penipuan, penggalakan dana yang agresif, dan janji pulangan harian yang konsisten dan tinggi meningkatkan risiko pelabur serta meningkatkan keutamaan penegakan hukum. Kes ini juga mencerminkan usaha berterusan untuk menyelaraskan skim yang berkaitan kripto dengan rejim sekuriti tradisional dan perlindungan pengguna, menonjolkan cabaran dalam mengawal operasi dalam talian lintas batas kerana pasaran kripto tetap bergegar dan tunduk kepada perubahan pantas dalam perasaan pelabur.

Kes PGI menggambarkan bagaimana penipu terus mengeksploitasi aura perdagangan kripto profesional untuk menarik dana daripada pelabur runcit. Dengan menunjukkan pura-pura perdagangan Bitcoin yang canggih berdasarkan AI atau berskala besar, skim ini memanfaatkan harapan akan pulangan yang boleh dipercayai dan besar, serta menggunakan struktur rujukan berbilang peringkat untuk mempercepat aliran modal. Jejak kewangan—puluhan ribu pelabur dan ratusan juta dolar—menunjukkan skala di mana operasi-operasi ini boleh beroperasi sebelum pihak pengawal bertindak.

Dari perspektif peraturan, kesudahan ini memperkuat kerjasama antara agensi kriminal dan sivil dalam memerangi penipuan yang dimanfaatkan oleh kripto. Kes kriminal Jabatan Kehakiman, disertai tindakan sivil SEC yang diajukan kemudian, menunjukkan pendekatan pelbagai front untuk mengatasi penipuan dan penggalakan dana yang tidak tepat di pasaran aset digital. Interaksi antara hukuman kriminal dan kemungkinan ganti rugi menandakan bahawa mangsa boleh mengejar pemulihan melalui proses yang dikelola mahkamah, sementara tindakan penegakan undang-undang mungkin menghalang kesalahan masa depan dengan meningkatkan risiko bagi penipuan dan penyalahgunaan dana pelabur.

Bagi pelabur dan pembangun dalam ruang kripto, kes PGI menekankan lapisan risiko yang berterusan: skim boleh meniru operasi dagangan sah, termasuk tuntutan tentang platform berkuasakan AI dan pulangan dijamin, walaupun volum dagangan dan keuntungan sebenar gagal terwujud. Kepercayaan tetap menjadi aset penting dalam industri ini, dan kes seperti ini menekankan kepentingan tindakan teliti, pelaporan prestasi yang telus, dan program pematuhan yang kukuh bagi operator yang menguruskan wang orang lain.

• Proses pemulihan: Pengawas telah menunjukkan bahawa mangsa mungkin layak untuk pemulihan; ikuti komunikasi dari Pejabat Peguam Amerika Syarikat mengenai penghantaran tuntutan dan jadual masa.
• Perkembangan kes sivil: Keluhan sivil SEC mungkin menghasilkan penyelesaian tambahan atau tindakan penegakan berkaitan aktiviti perdagangan yang disalahnyatakan dan platform yang diklaim berdaya AI.
• Kemas kini penegakan lintas batas: Unsur antarabangsa kes ini—seperti aktiviti di United Kingdom dan yurisdiksi lain—boleh mendorong koordinasi peraturan tambahan dan kesan penjejakkan aset berpotensi.
• Isyarat peraturan: Konvergensi tindakan jenayah dan sivil dalam kes penipuan kripto kemungkinan akan mempengaruhi perbincangan dasar masa depan mengenai pelaburan kripto, keperluan pengungkapan, dan perlindungan pelabur.

• Pengumuman Jabatan Kehakiman mengenai hukuman terhadap Ramil Ventura Palafox atas skema Ponzi kripto bernilai $200 juta.
• Keluhan sivil SEC diajukan pada April 2025 yang menuduh penipuan mengenai aktiviti perdagangan PGI dan penggunaan dana pelabur baru untuk membayar peserta sebelumnya.
• Tindakan DOJ yang merincikan pertuduhan di Daerah Timur Virginia dan penegakan silang sempadan yang menyertai kes tersebut.
• Maklumat mengenai rampasan laman web PGI pada 2021 dan langkah penegakan berkaitan, yang menunjukkan jangkauan global penyiasatan.

Dalam kes yang menonjolkan pemeriksaan yang semakin ketat terhadap penipuan pelaburan yang menggunakan kripto, seorang hakim persekutuan di Virginia menjatuhkan hukuman penjara 20 tahun terhadap Ramil Ventura Palafox, pendiri dan ketua eksekutif Praetorian Group International (PGI). Jaksa menggambarkan perkara ini sebagai skim Ponzi yang sengaja menarik puluhan ribu pelabur dengan janji keuntungan harian yang konsisten daripada perniagaan bitcoin, satu naratif yang berlaku dalam latar belakang fokus peraturan yang semakin meningkat terhadap aset digital dan perlindungan pelabur.

Menurut Jabatan Kehakiman, skema ini beroperasi antara Disember 2019 dan Oktober 2021, menarik lebih daripada $201 juta daripada peserta yang percaya mereka menyokong sebuah perniagaan perdagangan yang canggih. Kerajaan menekankan bahawa prestasi yang kelihatan kukuh—pulangan harian sehingga 3 peratus—disajikan dengan cara yang direka untuk meyakinkan pelabur dan mengekalkan aliran dana baru. Namun, penuntut umum berhujah bahawa aktiviti perdagangan itu tidak mendekati menyokong pulangan yang dijanjikan, dan keuntungan yang kelihatan seringkali ilusi, disokong oleh dana daripada peserta baharu bukan keuntungan sebenar.

Jejak kewangan operasi PGI adalah besar. Pelabur memasukkan lebih daripada $201 juta semasa jangka masa dua tahun, dan kes tersebut mencatat bahawa sekurang-kurangnya 8,198 bitcoin (CRYPTO: BTC) terlibat dalam skim itu, dengan aset digital bernilai kira-kira $171.5 juta pada masa itu. Kerugian mangsa dianggarkan tidak kurang daripada $62.7 juta, satu angka yang menggambarkan kesan nyata yang boleh berlaku akibat penipuan di pasaran kripto. Mahkamah dan penuntut awam menggambarkan satu corak di mana wang pelabur baru dipindahkan untuk membayar peserta awal, ciri khas dinamik Ponzi yang merosakkan kepercayaan terhadap usaha yang berstruktur serupa.

Dokumen mahkamah menggambarkan panorama yang mengkhawatirkan mengenai penipuan dan kesahan yang dipersepsikan. Palafox didakwa mengawasi portal dalam talian yang menunjukkan keuntungan stabil, mencipta ilusi bahawa akaun-akaun mengalami pertumbuhan secara boleh dipercayai. Operasi tersebut dilaporkan bergantung pada kerangka pemasaran berbilang peringkat, dengan insentif rujukan yang direka untuk memperluaskan kalangan peserta. Secara serentak, kerajaan berhujah bahawa dakwaan promosi ini menyembunyikan ketiadaan kapasiti perdagangan sebenar untuk menghasilkan keuntungan yang diklaim, membolehkan skim ini berterusan selama satu tempoh sebelum pengawas mula mengupas jaringan tanda-tanda merah kewangan.

Dari perspektif kewangan peribadi, kes ini menggambarkan gambaran jelas tentang pembaziran sumber. Pihak berkuasa mendakwa bahawa Palafox mengalihkan dana pelabur untuk menyokong gaya hidup mewah, termasuk jutaan yang dibelanjakan untuk kereta mewah dan hartanah kelas tinggi, serta perbelanjaan besar untuk suite penthouse dan pembelian diskresionari lain. Dalam menunjukkan jangkauan lintas batas, penuntut umum mencatat pindahan yang termasuk sekurang-kurangnya $800,000 dan 100 bitcoin yang dipindahkan kepada ahli keluarga, menonjolkan penggunaan peluang aset di luar yurisdiksi AS untuk keuntungan peribadi.

Strategi undang-undang di sebalik kes ini meluas melebihi tuduhan jenayah. Dalam tindakan sivil selari, Suruhanjaya Sekuriti dan Pertukaran telah mengemukakan keluhan pada April 2025 menuduh Palafox kerana memberikan maklumat yang salah mengenai aktiviti perniagaan bitcoin PGI dan menggunakan dana pelabur baharu untuk membayar peserta awal. SEC mendakwa bahawa PGI mempromosikan platform perniagaan berkuasakan AI dan menjamin pulangan harian walaupun tidak mempunyai asas operasi perniagaan sebenar yang mampu menghasilkan keuntungan sedemikian. Dua salur penegakan—jenayah dan sivil—menekankan ketidaksabaran peraturan yang lebih luas terhadap skim yang mengaburkan garis antara kewangan berdaya teknologi dan tingkah laku penipuan.

Jalur kes ini juga mencerminkan persekitaran penegakan silang sempadan yang dihadapi penipuan kripto. Pengawal mengambil alih laman web PGI pada 2021, menandakan langkah awal untuk membongkar operasi tersebut dan melacak aliran kewangannya melampaui sempadan AS. Otoriti kemudian memperluaskan pemeriksaan mereka ke United Kingdom, di mana operasi berkaitan ditutup, menggambarkan dimensi global penyiasatan penipuan kripto dan keperluan kerjasama antarabangsa dalam usaha melacak dan mengembalikan aset.

Mangsa tetap berada di pusat prosiding, dengan pemulihan harta mungkin tersedia melalui proses Pejabat Peguam Amerika Syarikat. Walaupun hukuman jenayah bertindak sebagai tindakan menghukum, tindakan sivil dan isyarat penegakan berkaitan bertujuan untuk memulihkan aset dan menghalang kelakuan serupa di ruang kripto. Kes ini menjadi kisah peringatan kepada pelabur dan pengingat kepada pengendali bahawa sistem peraturan dan kehakiman semakin memperhatikan butiran janji pelaburan berasaskan kripto dan risiko laporan prestasi yang tidak telus.

Artikel ini asalnya diterbitkan sebagai Crypto CEO Dihukum 20 Tahun dalam Skim Ponzi Bitcoin $200J di Crypto Breaking News – sumber tepercaya anda untuk berita crypto, berita Bitcoin, dan kemas kini blok rantai.