Coinbase mengatakan kecerdasan blok rantai membantu penyiasat United Kingdom mendapat lima kesalahan selepas sistem pemantauan menandakan seorang pelanggan yang berada di bawah tekanan semasa perompakan. Penyiasat menjejak crypto dan dana fiat tambahan merentasi akaun.
Mata Pelajaran Utama:
- Coinbase mengesan kemungkinan paksaan apabila penyerang cuba memindahkan aset daripada akaun pelanggan.
- Rekod blok rantai membantu penyiasat melacak crypto dan menghubungkan aktiviti dompet.
- Peningkatan pemantauan lanjutan dan kerjasama dengan polis mungkin memperkuat tindak balas terhadap jenayah berkaitan kripto.
Blok rantai Bukti Menghubungkan Pencurian kepada Lima Kesalahan
Kripto bursa Coinbase (Nasdaq: COIN) mengungkapkan bantuanannya dalam penyiasatan jenayah di United Kingdom dalam satu posting blog pada 18 Mei. Syarikat tersebut mengatakan kerja kecerdasan blok rantai membantu penyiasat selepas sistem dalaman mengesan tanda-tanda bahawa seorang pelanggan dipaksa semasa satu perompakan. Kes ini berakhir dengan lima kesalahan berkaitan penculikan, penahanan secara tidak sah, konspirasi untuk merompak, dan pencucian wang.
Seorang lelaki berusia 36 tahun dari Hertfordshire berjumpa dengan empat lelaki semasa keluar pada malam hari di Shoreditch, London timur. Kejadian itu berlaku pada Julai lepas. Kumpulan itu kemudian memaksa beliau pulang ke rumah, menahan beliau, memukul beliau, dan memaksa beliau mengakses akaun kewangan, termasuk akaun Coinbase beliau. Semasa penyerang cuba memindahkan aset keluar dari platform, sistem pemantauan dalaman Coinbase mengenal pasti aktiviti yang menunjukkan pelanggan berada di bawah tekanan dan meningkatkan situasi tersebut sebagai kecemasan. Penyiasat kemudian melacak £1,900 (kira-kira $2,548) dalam crypto, bersama dana fiat tambahan, di pelbagai alamat dan akaun.
Brian Armstrong, ketua eksekutif Coinbase, berkomen di X:
Pasukan penyiasat kami mengenal pasti satu jenayah yang sedang berlangsung, dan menggunakan forensik blok rantai untuk menjejak penjenayah, yang mengakibatkan lima kesalahan.
Pindahan yang cuba dilakukan dikenal pasti oleh sistem pemantauan Coinbase semasa insiden itu masih berlaku. Platform crypto tersebut memberitahu polis United Kingdom, memperlakukan situasi ini sebagai kecemasan, membantu melacak dana yang dicuri merentasi alamat blok rantai, menghubungkan aktiviti dompet dengan individu yang terlibat dalam kes ini, serta memberikan sokongan semasa prosiding di Mahkamah Crown St Albans. Pasukan Intelejen Global syarikat tersebut juga membantu dengan analisis yang melibatkan seorang tersangka yang mempunyai akaun Coinbase, dan Coinbase menyatakan ia berhasrat untuk terus meningkatkan alat pemantauan dan perkongsian dengan pihak berkuasa.
Rekod di atas rantai menunjukkan buku besar awam membantu penegakan hukum
Data blok rantai memberikan jejak transaksi untuk ditinjau semasa kes ini berkembang. Data buku besar awam membantu memetakan pergerakan crypto tanpa penundaan yang sering dikaitkan dengan permintaan perbankan tradisional. Coinbase menggambarkan kebolehlihatan buku besar sebagai bukti objektif yang membantu menukar kes jenayah fizikal yang melibatkan aset digital menjadi kes undang-undang yang tertutup.
Bukti itu membantu menyokong kesalahan, termasuk empat kes bersama-sama merompak, penculikan, dan penahanan secara salah, dan satu kes pencucian wang. Coinbase mengatakan hasil tersebut menunjukkan bagaimana ketelusan blok rantai boleh meningkatkan perlindungan pengguna, memperkuat tanggungjawab, dan menyokong koordinasi yang lebih pantas antara firma crypto dan pihak berkuasa.
Penasihat Undang-undang Utama Coinbase, Paul Grewal, memuatkan di X:
Blok rantai membolehkan kami mengesan dan melacak tindakan mereka secara masa nyata semasa ia berlaku.