Penyelidik di universiti polis terkemuka China telah membina sistem AI yang mampu mengenal pasti transaksi Bitcoin haram dengan ketepatan keseluruhan 89.4%, satu perkembangan yang boleh mengubah cara agensi penegak undang-undang di seluruh dunia mendekati jenayah kewangan berkaitan kripto.
Pasukan di Universiti Polis Rakyat China menerbitkan dapatan mereka pada Mei dalam Jurnal Intelligence. South China Morning Post melaporkan terobosan ini, menekankan bagaimana kerangka kerja ini mengungguli model asas utama semasa dalam mengesan wang kotor yang mengalir melalui rangkaian blok rantai.
Bagaimana AI sebenarnya berfungsi
Rangka kerja baru ini menggabungkan tiga teknologi: rangkaian saraf graf dinamik yang memetakan hubungan yang berkembang antara nod transaksi, modul memori yang menyimpan pola sejarah aktiviti haram, dan model bahasa besar yang menangani lapisan penaakulan dan pengelasan.
Penyelidik menguji sistem mereka pada set data Bitcoin Elliptic, satu tolok awam yang mengandungi 203,769 nod transaksi dan 234,355 sisi yang menghubungkannya. Model tersebut mencapai ketepatan 89.1% dan kadar ingatan 64.5% khusus untuk transaksi haram.
Apabila model menandai sesuatu sebagai mencurigakan, ia betul sebanyak 89% masa. Tetapi ia hanya menangkap sekitar 65% daripada semua transaksi haram dalam set data, bermakna kira-kira sepertiga transaksi jahat masih luput tanpa dikesan.
Mengapa penjelasan lebih penting daripada nombor mentah
Dr. Sun Jingchao, penulis berkaitan kajian tersebut, menunjuk kepada kemampuan pencocokan pola sejarah sistem sebagai kelebihan utama. Modul memori membolehkan AI merujuk kepada pola transaksi haram terdahulu dan mengaplikasikan rantai penaakulan, menghasilkan skor risiko bersama dengan klasifikasinya.
Kerangka kerja ini juga menghasilkan penjelasan dalam bahasa semula jadi untuk keputusannya. Alih-alih hanya mengeluarkan skor kebarangkalian, ia dapat menjelaskan logik di sebalik penilaian tersebut. Bagi penguatkuasa dan pendakwa yang memerlukan bukti yang boleh bertahan di mahkamah, ini merupakan peningkatan yang bermakna berbanding selang keyakinan.
Tindakan lebih luas China terhadap jenayah kripto
Pada Mac 2025, penuntut umum China mengenakan tuntutan terhadap 3,259 individu yang terlibat dalam aktiviti pencucian wang yang berkaitan dengan mata wang maya dan operasi perbankan bawah tanah.
Pada 25 Julai 2026, sebuah mahkamah Cina menangani kes yang melibatkan hampir 3 bilion yuan, kira-kira $444 juta, yang berkaitan dengan hutang perjudian dalam talian.
Fokus terkumpul kerangka kerja AI terhadap bitcoin adalah ketara. Penyelidikan ini tidak menyebut protokol, syarikat, atau token lain secara spesifik, memperkuat peranan sejarah bitcoin sebagai rel laluan utama untuk transaksi haram.