Warga Negara China Dihukum 46 Bulan dalam Kes Pencucian Wang Kripto $36.9 Juta

Seorang hakim persekutuan Amerika Syarikat menjatuhkan hukuman penjara hampir empat tahun ke atas seorang warganegara Cina berikutan peranannya dalam mencuci lebih daripada $36.9 juta yang berkaitan dengan penipuan pelaburan kripto.

Hukuman ini menandakan satu tonggak pentadbiran kerana pihak berkuasa AS meningkatkan usaha untuk meruntuhkan rangkaian penipuan cryptocurrency.

Menurut kenyataan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pendakwa Federal Amerika Syarikat untuk Wilayah Pusat California, Jingliang Su, seorang warganegara China berusia 45 tahun, adalah sebahagian daripada rangkaian jenayah antarabangsa. Kumpulan itu menipu 174 mangsa di Amerika Syarikat melalui skim pelaburan aset digital yang menipu.

Penggubah kesenian berkata kumpulan itu menghubungi mangsa melalui mesej media sosial yang tidak dikehendaki, panggilan telefon, mesej teks, dan platform dating dalam talian. Mereka memperoleh kepercayaan mereka sebelum mempromosikan peluang pelaburan yang menipu.

Kompplot yang digunakan sekongkek laman web palsu yang hampir sama menyerupai platform perdagangan cryptocurrency yang sah, memujuk mangsa memindahkan dana. Penipu tersebut dikatakan telah mencuri wang sambil menipu mangsa supaya percaya pelaburan mereka sedang meningkat nilai.

"Peluang pelaburan baru mungkin kedengaran menarik, tetapi mereka mempunyai sisi gelap: menarik penjenayah yang, dalam kes ini, mencuri dan mencuci puluhan juta dolar daripada mangsa mereka," Pengarah Penolong Pendakwa Raya Amerika Syarikat Pertama, Bill Essayli, dinyatakan.

Operasi itu menggunakan infrastruktur pencucian yang canggih. Pihak berkuasa memperkirakan lebih daripada $36.9 juta dana mangsa telah dipindahkan dari akaun bank AS yang dikawal oleh kumpulan itu ke satu akaun di Deltec Bank di Bahamas.

Dana tersebut telah ditukarkan kepada Tether (USDT) dan dihantar ke dompet digital yang dikawal di Kemboja. Sekutu-sekutu di Kemboja kemudian mengagihkan dana yang telah ditukarkan kepada operasi penipuan merentas kawasan.

Pihak berkuasa mendedahkan bahawa Su telah berada dalam tahanan persekutuan sejak Disember 2024. Dia mengaku bersalah pada Jun 2025 terhadap satu pertuduhan konspirasi mengendalikan perniagaan penghantaran wang haram.

Pada hari Selasa, Hakim Persekutuan Amerika Syarikat R. Gary Klausner menjatuhkan hukuman 46 bulan penjara persekutuan ke atas Su. Selain itu, hakim memerintahkan beliau membayar lebih daripada $26 juta sebagai ganti rugi.

Selain itu, lapan kongsi konspirasi telah mengaku bersalah dalam kes tersebut. Antara mereka, Jose Somarriba dan ShengSheng He menerima hukuman penjara selama 36 dan 51 bulan masing-masing.

Kaedah ini mencerminkan corak penipuan "pembunuhan babi". Ini adalah bentuk penipuan jangka panjang di mana pelaku terlebih dahulu membangunkan kepercayaan dengan mangsa sebelum mengeksploitasi mereka secara kewangan. Secara khusus, jenis-jenis ini daripada penipuan telah menjadi meningkat dengan ketara.

Pada bulan Oktober, Penggubal kes di Amerika Syarikat telah memfailkan kes Warganegara Kambodja Chen Zhi dengan memaksa buruh "pembunuhan babi" penipuan kripto yang dikatakan mencuri bilion daripada mangsa di seluruh dunia.

Dalam satu laporan baru-baru ini, Chainalysis telah dicatatkan yang mempunyai hasil tinggi program pelaburan (HYIP) dan penipuan membelasah babi tetap menjadi kategori penipuan yang dominan dari segi kuantiti pada tahun 2025. Syarikat analisis blockchain memperkirakan bahawa penipuan dan keganasan di sektor ini menyebabkan lebih daripada $17 bilion kerugian sepanjang tahun.