Menurut pejabat Jaksa Wilayah Timur Texas, Departemen Kehakiman AS, seorang lelaki warga negara Tiongkok berusia 31 tahun, Liao Fei, dihukum 40 bulan penjara federal atas perannya dalam pencucian uang terkait penipuan investasi kripto dan skema penipuan lainnya. Liao Fei mengaku bersalah atas dakwaan konspirasi pencucian uang, dengan jumlah yang terlibat mencapai jutaan dolar AS. Pengadilan memerintahkan penyerahan lebih dari $2,3 juta dolar AS yang disita, serta pembayaran ganti rugi lebih dari $2,8 juta dolar AS kepada korban. Menurut informasi pengadilan, Liao Fei dan sekutunya mencuci uang hasil penipuan "pembunuhan babi" melalui pendirian perusahaan dan rekening bank semu. Penipuan semacam ini biasanya dilakukan oleh penipu yang menghubungi korban melalui media sosial, membangun kepercayaan, lalu mendorong korban untuk berinvestasi dalam kripto, sehingga dana korban tidak dapat ditarik atau dipulihkan.
Warganegara China dihukum 40 bulan di AS atas penipuan kripto yang melibatkan jutaan
TechFlowKongsi
Ringkasan
Seorang warganegara China berusia 31 tahun, Liao Fei, dihukum penjara selama 40 bulan oleh mahkamah persekutuan AS atas perannya dalam skema pelaburan mata wang kripto yang melibatkan jutaan dolar penipuan dan pencucian wang. Liao mengaku bersalah atas persepakatan untuk mencuci wang, dengan mahkamah mengarahkan beliau untuk menyerahkan lebih daripada $2.3 juta dan membayar ganti rugi sebanyak $2.8 juta. Kes ini menonjolkan risiko dalam likuiditi dan pasaran kripto, di mana penipu menggunakan syarikat cangkerang untuk mengalihkan dana daripada mangsa melalui media sosial. Hukuman ini dikeluarkan ketika pengawal selia global, termasuk MiCA EU (Peraturan Pasaran Aset Kripto EU), berusaha memperketat pengawasan untuk memerangi jenayah kewangan.
Sumber:Tunjukkan artikel asal
Penafian: Maklumat yang terdapat pada halaman ini mungkin telah diperoleh daripada pihak ketiga dan tidak semestinya menggambarkan pandangan atau pendapat KuCoin. Kandungan ini adalah disediakan bagi tujuan maklumat umum sahaja, tanpa sebarang perwakilan atau waranti dalam apa jua bentuk, dan juga tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan atau pelaburan. KuCoin tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kesilapan atau pengabaian, atau untuk sebarang akibat yang terhasil daripada penggunaan maklumat ini.
Pelaburan dalam aset digital boleh membawa risiko. Sila menilai risiko produk dan toleransi risiko anda dengan teliti berdasarkan keadaan kewangan anda sendiri. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Terma Penggunaan dan Pendedahan Risiko kami.