- Yao Qian menggunakan dompet perisian dan akaun cangkerang untuk menyembunyikan rasuah kripto, tetapi rekod blockchain membolehkan siasatan mengesan dana.
- Pihak berkuasa mengaitkan pemindahan ETH kepada pembelian hartanah, termasuk sebuah vila di Beijing yang dibiayai melalui hasil daripada pertukaran kripto.
- Satu kes ICO menunjukkan Yao menerima 2,000 ETH untuk keistimewaan, membawa kepada pentalakkan dari Parti dan tindakan kriminal.
Siasatan di China mempunyai telah mendedahkan butir-butir kes rasuah yang melibatkan Yao Qian, seorang pensyarah veteran. Siasatan mengkaji kesalahan yang berkaitan dengan rasuah kriptocurrency dan penyalahgunaan kuasa. Yao, seorang pensyarah tunai digital, kini menghadapi pihak berkuasa mengikut siasatan pelbagai agensi.
Butiran Dokumentari Kaedah Rasuah Berasaskan Kripto
Pada 14 Januari, televisyen kerajaan China menyiarkan episod keempat "Jangan Sesekali Berhenti, Jangan Sesekali Mundur." Episod itu berkisar kepada kes-kes rasuah yang disokong oleh teknologi. Ia menyoroti bagaimana pegawai menggunakan cryptocurrency untuk menyembunyikan bayaran haram.
Menurut dokumentari tersebut, penyiasat menangkap beberapa dompet keras semasa siasatan. Peranti-peranti ini memegang kriptocurrency berjumlah puluhan juta yuan. Pemegang kuasa berkata harta tersebut kelihatan kecil tetapi menyimpan kekayaan digital yang besar.
Yao Qian muncul dalam program tersebut dan mengakui kesedaran akan kesalahan. Dia berkata dia percaya kaedah digital akan memperumit penemuan bukti. Siasat mengatakan rekod blockchain tetap boleh dijejak.
Pemindahan Ethereum dan Akaun Cangkang
Pihak berkuasa menetapkan siasatan terhadap Yao Qian pada April 2024. Pasukan tugas merangkumi Suruhanjaya Pemeriksaan Disiplin Pusat dan pengawas tempatan di Guangdong. Pemangku siasatan memeriksa latar belakang matawang digital Yao disebabkan keterlibatannya yang lama dalam industri tersebut.
Pegawai-pegawai mendapati wallet perisian dalam laci pejabat Yao. Mereka juga mengesan akaun bank kosong yang dikawal oleh Yao. Satu pemindahan 10 juta yuan dijejak balik ke satu pertukaran kriptocurrency akaun.
Siasatan mengaitkan dana-dana tersebut kepada pembelian hartanah di Beijing. Kos vila itu melebihi 20 juta yuan dan menggunakan dana akaun syarikat kosong. Pemindahan tambahan sebanyak 12 juta yuan kemudian muncul.
Sulap ICO Berkaitan dengan 20,000 ETH Token Raise
Siasatan lanjut mendedahkan keterlibatan oleh pengusaha Wang dan juruwang Jiang Guoqing. Jiang bertugas sebagai bawahan Yao dan membantu pelbagai transaksi. Beliau membantu mengalihkan pemindahan kriptocurrency melalui alamat dompet pihak ketiga.
Pada tahun 2018, Jiang menghubungkan Yao dengan seorang usahawan yang berasal dari keluarga Zhang. Yao kemudian membantu dengan penerbitan token dan senarai pertukaran. Projek ini mengumpulkan 20,000 Ethereum melalui ICO.
Zhang kemudian memindahkan 2,000 Ethereum kepada Yao sebagai bayaran. Penyiasat mengesan 370 Ethereum yang dijual pada tahun 2021 sebanyak kira-kira 10 juta yuan. Yao mengakui pelanggaran setelah analisis blockchain mengesahkan rantai transaksi.
Pihak berkuasa membuang Yao dari Parti Komunis pada November 2024. Mereka memecatnya dari jawatan awam dan memindahkan kes itu untuk dibicarakan.