China Guangdong Hukum 19 Dalam Kes Pencucian Wang 'Run Score' Mata Wang Maya Melibatkan Lebih 2 Juta RMB

KuCoinFlash

Masa Siaran: 10/02/2026, 03:01:42

Kongsi

Ringkasan

China Guangdong hukum 19 dalam tindakan AML terhadap kes pencucian wang 'run score' matawang maya yang melibatkan lebih 2 juta RMB. Dari Julai hingga September 2024, Situ A dan Situ B mengatur kumpulan yang menawarkan komisen 4% untuk menarik 14 individu memindahkan hasil penipuan telekomunikasi. Wang dipindahkan melalui tunai dan pertukaran kripto. Mahkamah memutuskan 19 tertuduh bersalah kerana menyembunyikan hasil jenayah dan memberi hukuman antara 8 bulan hingga 3 tahun 6 bulan penjara, serta denda. Kes ini menunjukkan penguatkuasaan AML yang sedang berlangsung dalam kripto, seiring rangka kerja global seperti MiCA yang mendorong kepatuhan yang lebih ketat.

Maklumat BlockBeats, 10 Februari, mengikut akaun WeChat Wangxin Jiangmen, Mahkamah KaiPing, Guangdong, China baru-baru ini membuat keputusan kes pencucian duit 'run score'. Dari Julai hingga September 2024, Situ Jia, Situ Yi dan lain-lain membentuk kumpulan, dengan alasan 'menyediakan kad bank untuk mengeluarkan duit tunai boleh mendapat komisen 4%, menarik orang lain memperoleh ganjaran tambahan' sebagai jebakan, merekrut 14 orang 'pemegang kad', membantu memindahkan duit hasil jenayah seperti penipuan rangkaian telekomunikasi, dan memindahkan duit ke arah atas melalui pengeluaran tunai, menukar kepada matawang maya dan cara lain, jumlah keseluruhannya melebihi 2 juta yuan.

Mahkamah menetapkan bahawa 19 orang tertuduh memindahkan dana dengan sengaja sedar ianya diperoleh melalui jenayah, membentuk kesalahan menyembunyikan dan menyembunyikan hasil jenayah, dan menjatuhkan hukuman penjara antara 8 bulan hingga 3 tahun 6 bulan, serta denda.

Sumber:Tunjukkan artikel asal

Penafian: Maklumat yang terdapat pada halaman ini mungkin telah diperoleh daripada pihak ketiga dan tidak semestinya menggambarkan pandangan atau pendapat KuCoin. Kandungan ini adalah disediakan bagi tujuan maklumat umum sahaja, tanpa sebarang perwakilan atau waranti dalam apa jua bentuk, dan juga tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan atau pelaburan. KuCoin tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kesilapan atau pengabaian, atau untuk sebarang akibat yang terhasil daripada penggunaan maklumat ini. Pelaburan dalam aset digital boleh membawa risiko. Sila menilai risiko produk dan toleransi risiko anda dengan teliti berdasarkan keadaan kewangan anda sendiri. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Terma Penggunaan dan Pendedahan Risiko kami.