ChainCatcher melaporkan, menurut CriptoNoticias, pejabat kejaksaan dan polis di wilayah selatan Chile telah menghancurkan jaringan pencucian wang, dengan jumlah dana yang terlibat sekitar US$90 juta, dan sebanyak 20 orang ditangkap. Jaringan tersebut didakwa mengubah dana haram menjadi kripto melalui pertukaran dan menghantar ke luar negara, di mana seorang pengurus akaun Banco Santander ditangkap. Jaksa Héctor Barros menyatakan ini merupakan salah satu kes pencucian wang terbesar di Chile dalam beberapa tahun terakhir, dan aktiviti haram berkaitan tidak dilakukan melalui infrastruktur korporat bank tersebut; pihak bank telah bekerjasama dalam penyiasatan.
Polis Chile menangkap rangkaian pencucian wang kripto bernilai $90 juta, menangkap 20 tersangka
ChaincatcherKongsi
Ringkasan
Otoriti Chile telah menggagalkan jaringan pencucian wang kripto bernilai $90 juta, dengan menangkap 20 tersangka dalam operasi AML besar-besaran. Kumpulan itu didakwa menggunakan bursa untuk menukar dana haram menjadi aset digital dan memindahkannya ke luar negara. Seorang pekerja Bank Santander berada di antara mereka yang ditahan. Jaksa Héctor Barros memanggilnya sebagai salah satu kes CFT terbesar di Chile dalam beberapa tahun terakhir. Bank tersebut mengesahkan bahawa ia tidak terlibat dalam aktiviti haram dan telah menyokong penyiasatan.
Sumber:Tunjukkan artikel asal
Penafian: Maklumat yang terdapat pada halaman ini mungkin telah diperoleh daripada pihak ketiga dan tidak semestinya menggambarkan pandangan atau pendapat KuCoin. Kandungan ini adalah disediakan bagi tujuan maklumat umum sahaja, tanpa sebarang perwakilan atau waranti dalam apa jua bentuk, dan juga tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan atau pelaburan. KuCoin tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kesilapan atau pengabaian, atau untuk sebarang akibat yang terhasil daripada penggunaan maklumat ini.
Pelaburan dalam aset digital boleh membawa risiko. Sila menilai risiko produk dan toleransi risiko anda dengan teliti berdasarkan keadaan kewangan anda sendiri. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Terma Penggunaan dan Pendedahan Risiko kami.