PANews, 7 Juny, menurut laporan Bitcoin.com, Chile telah menghancurkan jaringan pencucian uang kripto senilai US$88 juta yang terkait dengan organisasi kejahatan transnasional Venezuela yang disanksi, Tren de Aragua. Setelah penyelidikan selama dua tahun, polisi menangkap 18 orang yang diduga menggunakan aset kripto untuk mencuci uang di Chile; mereka adalah anggota geng Tren de Aragua Venezuela. Operasi ini dilaksanakan oleh polisi Chile dan Kantor Jaksa Wilayah Selatan, dengan cakupan di tiga wilayah di Chile. Selama operasi, lebih dari 140 akaun bank dibekukan, dan dana sebanyak US$300,000 dari organisasi tersebut disita.
Chili Menghancurkan Rantaian Pencucian Wang Kripto bernilai $88 juta yang dikaitkan dengan Tren de Aragua
PANewsKongsi
Ringkasan
Otoriti Chile telah membatalkan jaringan pencucian wang kripto yang berkaitan dengan AML bernilai USD88 juta yang terkait dengan kumpulan Tren de Aragua yang disanksi. Selepas penyiasatan selama dua tahun, 18 tersangka ditangkap atas tuduhan mencuci dana melalui aset kripto. Polis dan pendakwa raya membekukan 140 akaun bank dan merampas wang tunai sebanyak USD300,000. Operasi ini menonjolkan usaha CFT di kawasan tersebut.
Sumber:Tunjukkan artikel asal
Penafian: Maklumat yang terdapat pada halaman ini mungkin telah diperoleh daripada pihak ketiga dan tidak semestinya menggambarkan pandangan atau pendapat KuCoin. Kandungan ini adalah disediakan bagi tujuan maklumat umum sahaja, tanpa sebarang perwakilan atau waranti dalam apa jua bentuk, dan juga tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan atau pelaburan. KuCoin tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kesilapan atau pengabaian, atau untuk sebarang akibat yang terhasil daripada penggunaan maklumat ini.
Pelaburan dalam aset digital boleh membawa risiko. Sila menilai risiko produk dan toleransi risiko anda dengan teliti berdasarkan keadaan kewangan anda sendiri. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Terma Penggunaan dan Pendedahan Risiko kami.