Komisen Dagangan Niaga Hadapan Komoditi mengumumkan bahawa Mahkamah Daerah AS untuk Daerah Selatan New York telah mengeluarkan perintah terhadap Eddy Alexandre dan EminiFX Inc. Mahkamah memberikan permohonan CFTC untuk keputusan ringkas, bantahan injunktif, dan denda moneter sivil. Perintah-perintah tersebut mengharuskan pesalah membayar $228,576,962 dalam bentuk ganti rugi kepada pelabur yang ditipu. Perintah-perintah tersebut juga mengharuskan pesalah menyerahkan $15,049,500 dalam keuntungan haram, dikurangkan dengan sebarang jumlah yang dibayar sebagai ganti rugi. Pesalah juga mesti membayar denda sebanyak $45,148,500.
Alexandre berasal dari Valley Stream, New York. EminiFX beroperasi di Valley Stream dan Manhattan, New York. Pesanan-pesanan tersebut berasal dari keluhan CFTC pada 12 Mei 2022.
Perintah putusan ringkas mahkamah menggambarkan bagaimana terdakwa memperkenalkan EminiFX sebagai kelab pelaburan yang menawarkan akses terjangkau kepada perdagangan mata wang kripto dan pertukaran asing menggunakan teknologi terkini. Puluhan ribu pelabur menyumbang lebih daripada $262 juta semasa lapan bulan operasi EminiFX. Menurut perintah tersebut, terdakwa melaporkan pulangan pelaburan sebanyak 5% hingga 9.99% seminggu. EminiFX sebenarnya mengalami kerugian bersih melebihi $49 juta. Sekurang-kurangnya $15 juta daripada kerugian tersebut disebabkan oleh penyalahgunaan dana pelabur oleh Alexandre untuk kegunaan peribadi. Mahkamah mendapati bahawa EminiFX adalah satu skim Ponzi dan keputusan pelabur untuk menyumbang dana sepenuhnya berasaskan pernyataan penipuan.
Semasa tuntutan CFTC, penerima yang dilantik mahkamah berjaya memulihkan jutaan dolar dana pelabur dan aset lain yang dipegang oleh tertuduh. Penerima sedang mendistribusikan dana yang dipulihkan kepada pelabur yang ditipu. Sehingga Julai 2026, penerima telah mengembalikan lebih daripada $98 juta kepada lebih 28,000 pelabur. Namun, CFTC mengingatkan bahawa arahan pembayaran mungkin tidak memulihkan kerugian mangsa kerana pelaku jahat mungkin tidak mempunyai dana atau aset yang mencukupi.
Alexandre sedang menjalani hukuman penjara sembilan tahun berdasarkan tindakan selari bagi tingkah laku berkaitan yang dibawa oleh Pejabat Jaksa Amerika Syarikat untuk Daerah Selatan New York.
CFTC Mengarahkan Bayaran Pemulihan dan Denda Sebanyak $288 Juta bagi Skim Ponzi EminiFX
FLASH AIKongsi
Ringkasan
Otoriti dan pengawas CFT (Menghalang Pembiayaan Keganasan) telah meningkatkan pengawasan terhadap likuiditi dan pasaran kripto setelah Mahkamah Daerah AS untuk Daerah Selatan New York memerintahkan Eddy Alexandre dan EminiFX Inc. untuk membayar lebih daripada $288 juta dalam bentuk ganti rugi dan denda. Syarikat tersebut menipu puluhan ribu pelabur dengan pulangan mingguan yang dilaporkan secara palsu sebanyak 5% hingga 9.99%. Alexandre kini sedang menjalani hukuman penjara sembilan tahun atas perannya dalam skema Ponzi kolam komoditi.
Sumber:Tunjukkan artikel asal
Penafian: Maklumat yang terdapat pada halaman ini mungkin telah diperoleh daripada pihak ketiga dan tidak semestinya menggambarkan pandangan atau pendapat KuCoin. Kandungan ini adalah disediakan bagi tujuan maklumat umum sahaja, tanpa sebarang perwakilan atau waranti dalam apa jua bentuk, dan juga tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan atau pelaburan. KuCoin tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kesilapan atau pengabaian, atau untuk sebarang akibat yang terhasil daripada penggunaan maklumat ini.
Pelaburan dalam aset digital boleh membawa risiko. Sila menilai risiko produk dan toleransi risiko anda dengan teliti berdasarkan keadaan kewangan anda sendiri. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Terma Penggunaan dan Pendedahan Risiko kami.