Komisi Dagangan Niaga Hadapan Komoditi mengumumkan bahawa Mahkamah Daerah AS untuk Daerah Selatan New York telah mengeluarkan perintah terhadap Eddy Alexandre dan EminiFX Inc. Mahkamah memberikan permohonan CFTC untuk keputusan ringkas, bantahan injunktif, dan denda perdata. Perintah-perintah tersebut memerlukan pihak tertuduh membayar $228,576,962 dalam bentuk ganti rugi kepada pelabur yang ditipu. Perintah-perintah tersebut juga memerlukan pihak tertuduh menyerahkan $15,049,500 dalam keuntungan haram, dikurangkan dengan sebarang jumlah yang dibayar sebagai ganti rugi. Pihak tertuduh juga mesti membayar denda sebanyak $45,148,500.
Alexandre berasal dari Valley Stream, New York. EminiFX beroperasi di Valley Stream dan Manhattan, New York. Pesanan-pesanan tersebut berasal dari keluhan CFTC pada 12 Mei 2022.
Perintah putusan ringkas mahkamah menggambarkan bagaimana terdakwa memperkenalkan EminiFX sebagai kelab pelaburan yang menawarkan akses terjangkau kepada perdagangan mata wang kripto dan pertukaran asing menggunakan teknologi terkini. Puluhan ribu pelabur menyumbang lebih daripada $262 juta semasa lapan bulan operasi EminiFX. Menurut perintah tersebut, terdakwa melaporkan pulangan pelaburan sebanyak 5% hingga 9.99% seminggu. EminiFX sebenarnya mengalami kerugian bersih melebihi $49 juta. Sekurang-kurangnya $15 juta daripada kerugian tersebut disebabkan oleh penyalahgunaan dana pelabur oleh Alexandre untuk kegunaan peribadi. Mahkamah mendapati bahawa EminiFX adalah satu skim Ponzi dan keputusan pelabur untuk menyumbang dana berdasarkan sepenuhnya kepada pernyataan penipuan.
Semasa tuntutan CFTC, penerima yang dilantik mahkamah berjaya memulihkan jutaan dolar dana pelabur dan aset lain yang dipegang oleh tertuduh. Penerima sedang mengagihkan dana yang dipulihkan kepada pelabur yang ditipu. Sehingga Julai 2026, penerima telah memulangkan lebih daripada $98 juta kepada lebih 28,000 pelabur. Walau bagaimanapun, CFTC memperingatkan bahawa arahan pembayaran semula mungkin tidak memulihkan kerugian mangsa kerana pelaku jahat mungkin tidak mempunyai dana atau aset yang mencukupi.
Alexandre sedang menjalani hukuman penjara sembilan tahun berdasarkan tindakan selari bagi kelakuan berkaitan yang dibawa oleh Pejabat Jaksa Amerika Syarikat untuk Distrik Selatan New York.