Mesej BlockBeats, 10 September, CTV Finance melaporkan bahawa baru-baru ini sebuah penipuan pencucian wang baru yang memanfaatkan mata wang maya untuk memindahkan dana haram telah terungkap. Kumpulan jenayah menggunakan bujukan "bayaran balik kad kredit percuma" untuk menarik orang awam melalui pembangunan agen dan penarikan peserta, serta menawarkan ganjaran puluhan yuan untuk mendorong peserta memberikan maklumat kad kredit dan identiti mereka, dengan sebahagian individu bahkan menjadi sebahagian daripada rantai pencucian wang tanpa kesedaran mereka.
Mengambil kesan dari kes di Baotou, geng ini telah berhubung dengan industri gelap luar negara seperti perjudian dalam talian dan penipuan jaringan telekomunikasi sejak Oktober 2023, mencuci dana haram melalui cara-cara seperti mengada-adakan perbelanjaan, kemudian menghubungi pedagang kripto untuk bertukar kepada mata wang maya, dan akhirnya menghantar dana haram tersebut ke alamat mata wang maya yang ditentukan oleh pihak atas, memindahkan dana haram ke luar negara. Kes ini melibatkan hampir seribu akaun, dengan individu-individu tersebar di pelbagai kawasan termasuk Inner Mongolia, Shandong, Jiangsu, Hebei, dan Chongqing.
Pihak polis bersama Institut Penelitian Mata Uang Digital Bank Rakyat Tiongkok melalui analisis gabungan terhadap akun keuangan dan data rantai, berhasil mengungkap jaringan kejahatan secara menyeluruh dan melakukan operasi serentak di seluruh negeri. Tujuh anggota geng yang terlibat dihukum karena secara ilegal menjalankan bisnis pembayaran dan penyelesaian dana tanpa izin, dengan hukuman penjara antara satu tahun dua bulan hingga dua tahun enam bulan, serta denda.
Pihak bank pusat menyatakan bahawa pencucian wang menggunakan mata wang maya adalah jenis jenayah pencucian wang baru yang muncul dalam beberapa tahun terakhir, dan terus menggunakan teknologi model besar dan analisis data rantai untuk melacak aliran dana serta mengenal pasti kumpulan jenayah. Dalam beberapa tahun terakhir, pihak berkuasa telah menghancurkan lebih daripada 10 tempat pencucian wang dan pemisahan dana, serta merampas keuntungan haram sebanyak kira-kira 130 juta yuan.
Pihak pengawas mengingatkan bahawa projek seperti "bayar balik kad kredit secara percuma", "menghasilkan aliran dana", dan "mendapatkan komisen melalui pemindahan dana" mungkin menyembunyikan risiko pencucian wang, dan orang awam yang memberikan akaun peribadi atau terlibat dalam transaksi kripto yang tidak sah juga boleh menjadi "alat" kumpulan jenayah.