Polis Persekutuan Brazil menyita $14 juta dalam kripto yang berkaitan dengan kejahatan pada 2025

Polis Persekutuan Brazil merampas sebanyak 71 juta real Brazil, kira-kira $14 juta, dalam mata wang kripto yang berkaitan dengan aktiviti jenayah pada 2025. Angka ini mewakili lompatan enam kali ganda berbanding rampasan pada 2024, menandakan bahawa penguatkuasa undang-undang semakin agresif dalam mengejar jejak wang digital.

Syarikat analitik Chainalysis menganggarkan bahawa sebanyak 505 bilion reais, kira-kira $100 bilion, nilai kripto beredar di Brazil pada 2025. Dana yang dirampas berjumlah kira-kira 0.014% daripada jumlah volume transaksi.

Salah satu kes terbesar melibatkan serangan terhadap sistem perbankan Brazil yang memanfaatkan Pix, platform pembayaran segera yang sangat popular di negara tersebut. Penyerang menggunakan kombinasi pindah Pix dan mata wang kripto untuk menggerakkan sebahagian daripada jumlah dana curian yang dianggarkan sebanyak 900 juta reais, atau sekitar $180 juta.

Kemudian, ada siri berterusan mengenai Glaidson Acácio dos Santos, yang dikenali dalam media Brazil sebagai “Firaun Bitcoin.” Pencucian wang yang berkaitan dengan operasinya terus menghasilkan tindakan penegakan pada 2025. Dos Santos membina sebuah empayar pelaburan kripto yang penipu, seperti yang digambarkan oleh pihak berkuasa, dan benang-benang kewangan operasi itu masih sedang diurai.

Kumpulan jenayah berorganisasi paling terkenal di Brazil juga telah masuk ke dalam gambaran ini. Kedua-dua PCC (Primeiro Comando da Capital) dan Comando Vermelho dilaporkan beralih kepada kripto untuk menghantar wang remitansi merentas sempadan dan menyembunyikan asal-usul dana haram.

Peraturan kerahsiaan penyiasatan dalam sistem undang-undang Brazil mempersulit penyelesaian kes, menurut Chainalysis. Dalam amalan, ini bermakna bahawa walaupun pihak berkuasa mengenal pasti transaksi mencurigakan dan melacak dompet, proses mahkamah untuk benar-benar menyita dan menuntut kesalahan boleh menjadi perlahan dan tidak telus.

Dalam aspek peraturan, Resolusi BCB 520 memperkuat keperluan pencegahan pencucian wang dan pembiayaan terorisme terhadap penyedia perkhidmatan aset maya yang beroperasi di negara tersebut. Resolusi ini mendorong bursa dan perniagaan kripto lain untuk melaksanakan prosedur kenal pelanggan yang lebih kukuh dan pemantauan transaksi.

Persyaratan AML yang lebih ketat di bawah Resolusi 520 bermaksud lebih banyak geseran kepatuhan bagi bursa dan penyedia perkhidmatan. Platform kecil yang tidak mampu membeli infrastruktur kepatuhan yang kukuh mungkin keluar dari pasaran atau ditekan.