Bank Pusat Brazil mengenakan denda sebanyak $3,15 juta terhadap Banco Topázio, melarang FX OTC untuk aset kripto selama 2 tahun

Chainthink

Masa Siaran: 13/05/2026, 02:03:27

Kongsi

Ringkasan

Bank Pusat Brazil mengenakan denda sebanyak $3,15 juta terhadap Banco Topázio dan melarangnya daripada menjalankan transaksi pertukaran asing luar bursa untuk aset kripto selama dua tahun. Regulator tersebut menyatakan kegagalan dalam prosedur PML (Pencegahan Pencucian Wang), pengesahan pelanggan, dan penyimpanan rekod semasa tempoh di mana bank tersebut memproses perdagangan berkaitan sebanyak $1,7 bilion. Banco Topázio juga tidak melaporkan aktiviti mencurigakan kepada Coaf. Sekatan serupa boleh dikenakan terhadap firma-firma lain yang menangani aset berisiko tinggi.

Mengikut ChainThink, pada 13 Mei, menurut laporan Times Brasil, Jawatankuasa Perundangan Sanksi Pentadbiran di Bank Pusat Brazil mengenakan denda sebanyak kira-kira $3.15 juta terhadap Banco Topázio dan melarangnya menjalankan perniagaan pertukaran luar bursa untuk perniagaan aset maya dalam tempoh 2 tahun ke depan.

Pengawas menyatakan bahawa Banco Topázio mengalami kegagalan dalam pengesahan kelayakan pelanggan, pendaftaran pelanggan, serta kawalan anti-pencucian wang dan anti-pendanaan teroris yang tidak mencukupi, dan gagal melaporkan transaksi mencurigakan kepada Coaf semasa menangani perniagaan berkaitan sebanyak $1.7 bilion dari Oktober 2020 hingga September 2021.

Pegawai bank pusat Brazil menyatakan bahawa langkah-langkah pembatasan serupa mungkin juga dikenakan ke atas institusi lain yang terlibat dalam perniagaan aset kripto.

Sumber:Tunjukkan artikel asal

Penafian: Maklumat yang terdapat pada halaman ini mungkin telah diperoleh daripada pihak ketiga dan tidak semestinya menggambarkan pandangan atau pendapat KuCoin. Kandungan ini adalah disediakan bagi tujuan maklumat umum sahaja, tanpa sebarang perwakilan atau waranti dalam apa jua bentuk, dan juga tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan atau pelaburan. KuCoin tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kesilapan atau pengabaian, atau untuk sebarang akibat yang terhasil daripada penggunaan maklumat ini. Pelaburan dalam aset digital boleh membawa risiko. Sila menilai risiko produk dan toleransi risiko anda dengan teliti berdasarkan keadaan kewangan anda sendiri. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Terma Penggunaan dan Pendedahan Risiko kami.