Selamat datang ke Latam Insights, kumpulan berita crypto paling relevan dari Amerika Latin seminggu terakhir. Dalam edisi ini, Brazil menambahkan keperluan audit untuk VASP, Mexico dan EU mengkaji peluang untuk menargetkan pencucian wang crypto pada skala global, dan kerajaan AS mengisytiharkan geng-geng Brazil sebagai organisasi terrorist global.
Mata Pelajaran Utama:
- Di bawah Arahan 739, Brazil mengwajibkan audit bebas yang terdaftar di CVM untuk memberikan lesen crypto.
- Claudia Sheinbaum menandatangani perjanjian EU bernilai €5B, membenarkan Mexico mengkoordinasikan peraturan anti-pencucian wang secara global.
- Marco Rubio menggolongkan CV dan PCC sebagai teroris global, dengan denda kepatuhan FTO bermula pada 5 Jun.
Peraturan Baharu untuk Crypto di Brazil: Bank Pusat Menuntut Audit Bebas yang Ketat untuk VASP
Bank Pusat Brazil telah memperkenalkan keperluan lagi untuk mengesahkan operasi penyedia perkhidmatan aset maya (VASPs) di negara tersebut.
Di bawah Instruksi Normatif No. 739, yang dikeluarkan pada Jumaat, bank kini memerlukan VASP untuk menyerahkan audit bebas daripada entiti yang terdaftar dengan Suruhanjaya Sekuriti Brazil (CVM) untuk mengeluarkan lesen operasi.
Audit, yang dirujuk sebagai “laporan jaminan munasabah,” mestilah mengandungi data yang menilai kepatuhan undang-undang VASP dalam pelbagai aspek, termasuk dasar institusi, struktur organisasi, dan latihan pekerja; penilaian risiko dalaman berkenaan penggunaan produk dan perkhidmatan syarikat dalam jenayah pencucian wang dan pendanaan terorisme; dan prosedur yang direka untuk mengenal pasti pelanggan anda.
Meksiko dan EU Bergabung untuk Menargetkan Pencucian Wang Crypto Global
Roberto Velasco Álvarez, Menteri Luar Negeri Mexico, dan Kaja Kallas, Timbalan Presiden Komisyen Eropah, mengumumkan bahawa kedua-dua negara sedang mengkaji cara untuk bekerjasama untuk menghentikan pencucian wang crypto di kedua-dua yurisdiksi.
Pengumuman pengumuman dibuat semasa konferensi pers di Perhimpunan Mexico-EU ke-8, di mana Presiden Mexico, Claudia Sheinbaum, dan Ursula von der Leyen, Presiden Komisi Eropah, menandatangani perjanjian perniagaan yang merangkumi pelaburan €5 bilion di Mexico.
“Mengenai kerjasama keselamatan antara Mexico dan Kesatuan Eropah, kami telah membincangkan hari ini bagaimana organisasi jenayah menjalankan aktiviti pada skala global—seperti pencucian wang—dan, tentu saja, perkara-perkara berkaitan penggunaan cryptocurrencies untuk jenis aktiviti haram ini,” kata Álvarez.
Pemerintahan Trump menandakan geng paling mematikan Brazil sebagai teroris global yang secara khusus ditetapkan
Pada hari Rabu, Menteri Luar Negeri Marco Rubio mengumumkan penunjukan dua kumpulan kriminal Brazil terbesar, Comando Vermelho (CV) dan Primeiro Comando da Capital (PCC), sebagai Teroris Global yang Didesignasi Khas (SDGT), serta mengungkap niatnya untuk menunjuk mereka juga sebagai Organisasi Teroris Asing (FTO) mulai 5 Jun.
Menurut Rubio, kedua kumpulan ini “memiliki ribuan ahli dan telah mengatur serangan kejam terhadap pegawai polis Brazil, pegawai awam, dan awam,” serta telah memperluas aktiviti mereka melampaui sempadan Brazil. Tindakan ini berlaku selepas Senator Flavio Bolsonaro, lawan Presiden Lula dalam pilihan raya akan datang, menggalakkan langkah ini.
Dua organisasi ini telah dikenal pasti sebagai menggunakan mata wang kripto untuk tujuan pencucian wang dan sebagai sambungan kepada aktiviti utama mereka, menambah elemen crypto kepada langkah ini.