Bitrace: Jaminan Wulai Bermula Membersihkan Saudagar Pencucian Wang, 9.3J USDT Ditarik Selepas Sanksi OFAC

icon MarsBit
Kongsi
This is the logo of the coin.
USDT
----
AI summary iconRingkasan
Bitrace melaporkan bahawa Wulai Guarantee telah memulakan penghapusan saudagar pencucian wang, termasuk "card linking back U" dan "cash cars." Selepas sanksi OFAC terhadap Xinbi Guarantee, Wulai Wallet mengalami aliran keluar sebanyak 9.3 juta USDT. Altcoin teratas masih berada di bawah tekanan kerana volum dagangan berpindah semasa penarikan pesat saudagar. Bitrace mencatat aliran keluar yang tidak biasa selepas sanksi, dengan banyak saudagar jaminan menarik diri dari pasaran dengan cepat.

Mars Finance melaporkan, berdasarkan pemantauan oleh syarikat analisis data blockchain Bitrace, platform jaminan perdagangan utama lain, "Fulai Guarantee", telah memulakan penarikan semua peniaga kumpulan awam yang terlibat dalam pencucian wang pada malam semalam, mencakupi entiti haram yang dikenali sebagai "kard terima U" dan "kereta tunai". Bitrace menyatakan bahawa "Fulai Wallet" yang dioperasikan oleh Fulai Guarantee sedang mengalami aliran dana keluar yang pantas. Sejak Pejabat Kawalan Aset Asing Departmen Kewangan AS (OFAC) secara rasmi mengumumkan sanksi terhadap Xinbi Guarantee, dompet ini telah mencatatkan aliran keluar 9.3 juta USDT. Sebelum ini, Bitrace menyatakan bahawa akibat sanksi terhadap Xinbi Guarantee, platform jaminan anak yang sebelum ini ditempatkan secara rahsia mengalami aliran dana keluar yang tidak biasa, dengan banyak peniaga jaminan segera menarik diri daripada pasaran berkaitan.

Sumber:Tunjukkan artikel asal
Penafian: Maklumat yang terdapat pada halaman ini mungkin telah diperoleh daripada pihak ketiga dan tidak semestinya menggambarkan pandangan atau pendapat KuCoin. Kandungan ini adalah disediakan bagi tujuan maklumat umum sahaja, tanpa sebarang perwakilan atau waranti dalam apa jua bentuk, dan juga tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan atau pelaburan. KuCoin tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kesilapan atau pengabaian, atau untuk sebarang akibat yang terhasil daripada penggunaan maklumat ini. Pelaburan dalam aset digital boleh membawa risiko. Sila menilai risiko produk dan toleransi risiko anda dengan teliti berdasarkan keadaan kewangan anda sendiri. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Terma Penggunaan dan Pendedahan Risiko kami.