Laporan Bitrace: $502.1 bilion dana haram dikesan pada 2025

ChainCatcher melaporkan, perusahaan analisis data risiko kripto Bitrace menerbitkan Laporan Kejahatan Kripto 2026, yang menunjukkan bahwa pada tahun 2025, dana ilegal yang diterima oleh alamat blockchain yang ditandai sebagai berisiko tinggi mencapai US$502,1 miliar. Jaringan kejahatan terorganisir di Asia Tenggara mengalami pukulan berat, dengan sanksi bersama Inggris dan Amerika Serikat terhadap Grup Putra Kamboja, yang mengakibatkan penyitaan atau pembekuan aset kripto bernilai puluhan miliar dolar, sehingga Grup Huiwang terpaksa sementara menghentikan operasi pembayaran Huiwang. Laporan tersebut menyatakan bahwa pada tahun 2025, alamat berisiko tinggi terkait judi online menerima US$145,3 miliar, lebih rendah dibandingkan US$217,8 miliar pada tahun 2024; diperkirakan dana yang ditransfer ke platform atau ditempatkan sebagai taruhan mencapai US$66,4 miliar. Alamat berisiko tinggi terkait pencucian uang menerima total US$69,8 miliar, dengan pencucian uang terkait USDT mencapai US$5,7 miliar di Ethereum dan US$60,2 miliar di Tron. Alamat berisiko tinggi terkait transaksi industri hitam-abu-abu menerima US$186,9 miliar, hampir seluruhnya terjadi di jaringan Tron, dengan pembayaran Huiwang menerima US$52,4 miliar USDT pada tahun tersebut. Jumlah alamat yang dibekukan pada tahun 2025 mencapai 4.059, melebihi total 3.199 alamat selama empat tahun sebelumnya, di mana 3.406 alamat berada di Tron. Tether membekukan lebih dari US$1,1 miliar USDT, sementara Circle membekukan lebih dari US$230 juta USDC. Dari tahun 2021 hingga 2025, lima negara—Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Israel, dan Prancis—telah memberlakukan sanksi terhadap setidaknya 1.683 alamat blockchain.