BitMEX, bursa yang pada dasarnya mencipta perdagangan kripto berdaya tinggi untuk kalangan awam, mengumumkan pada 23 Julai bahawa ia akan menutup selama-lamanya pada 23 September 2026. Dalam beberapa jam, satu tuntutan class-action telah diajukan ke Mahkamah Daerah AS untuk Daerah Selatan New York.
Tuntutan: 622 Bitcoin dan senarai panjang keluhan
Keluhan tersebut diajukan oleh BKX Services Inc. dan David Namdar terhadap HDR Global Trading Limited, syarikat induk BitMEX. Juga disebut: rakan penubuh Arthur Hayes, Ben Delo, dan Samuel Reed.
Tuduhan utama adalah ringkas. Pemohon mendakwa enjin pencairan BitMEX direka bukan sahaja untuk menguruskan risiko, tetapi untuk mengekstrak nilai secara sistematik daripada pengguna. Tuntutan itu memberikan nombor: 622.66 BTC, bernilai kira-kira $40.7 juta.
Berikut adalah bagaimana para penggugat mengatakan ia berfungsi. Apabila pedagang dilikuidasi, jaminan baki mereka tidak hanya menutupi kerugian. Menurut keluhan tersebut, aset baki dialirkan ke dana insurans BitMEX, secara efektif menambahkan timbangan bursa dengan dana yang seharusnya dikembalikan kepada pengguna.
Gugatan tersebut juga mengemukakan tuduhan yang lebih meledak: perdagangan dalam kalangan dalam. Tuduhan tersebut menyatakan bahawa beberapa pedagang dalaman di BitMEX mempunyai akses kepada data pengguna peribadi, terutamanya semasa gangguan pelayan, yang memberi mereka kelebihan yang tidak adil.
Kelas yang ingin diwakili oleh para plaintif termasuk pelanggan AS yang menggunakan produk pertukaran BTC di BitMEX sejak 23 Julai 2018.
Penutupan yang telah dirancang bertahun-tahun lamanya
Penurunan BitMEX daripada raksasa industri kepada calon penutupan tidak berlaku semalaman. Bursa ini dilancarkan pada 2014 dan dengan cepat menjadi tempat pilihan untuk perdagangan leveraj tinggi, menawarkan pertukaran abadi bitcoin dengan nisbah leveraj sehingga 100x.
Kemudian datang tahun 2020. Jabatan Kehakiman AS dan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi menuduh Hayes, Delo, dan Reed melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank kerana gagal melaksanakan prosedur anti-pencucian wang yang mencukupi. Hayes akhirnya mengaku bersalah dan dihukum dengan tahan rumah.
Gugatan kelas sebelumnya yang merangkumi dakwaan pencairan yang serupa telah berproses di mahkamah selama bertahun-tahun. Kes itu ditutup pada Jun 2025 tanpa pernah memutuskan dakwaan pencairan. Bursa juga mengalami perubahan pengurusan baru-baru ini, dengan seorang CEO baharu dilantik tidak lama sebelum pengumuman penutupan, selepas kepergian CEO dan CFO-nya.