BitMEX dan para penemu bersamanya, termasuk Arthur Hayes, digugat dalam tindakan kelas yang diusulkan yang menuduh bursa tersebut mengekalkan jaminan pelanggan yang dirampas semasa pencairan dan menjalankan meja perdagangan dalaman dengan akses kepada data kedudukan rahsia. Keluhan itu diajukan pada 23 Julai di Daerah Selatan New York — pada hari yang sama BitMEX mengumumkan akan menutup operasi selepas 11 tahun.
Pemohon BKX Services Inc. dan David Namdar mengaku bahawa BitMEX secara automatik melikuidasi kedudukan berbaki mereka sewaktu kolateral yang tinggal bernilai kira-kira dua kali ganda kerugian mereka, kemudian mengalihkan lebihan tersebut ke dana insurans bursa alih-alih mengembalikannya. Bersama-sama, mereka meminta pengembalian 622.66 BTC — kira-kira $40 juta pada harga semasa, per CoinGecko — tambah ganti rugi dan ganti rugi hukuman.
"BitMEX sengaja membangun sistem yang menguntungkan daripada pencairan (dengan mengambil bitcoin pelanggannya), sementara pelanggannya tidak mampu melarikan diri daripada kedudukan tidak menguntungkan yang dicipta oleh BitMEX," keluhan itu mengatakan.
Orang Dalam Dengan “Akses Tuhan”
Permohonan tersebut mendakwa adanya "Meja Dagangan Dalam Kalangan Orang Dalam", yang dikendalikan terutamanya oleh bekas ketua pembangunan perniagaan Gregory Dwyer dari Manhattan, mempunyai "akses Tuhan" kepada kedudukan pelanggan dan titik pencairan, menggunakan perisian untuk mencari pergerakan harga yang akan mencairkan paling ramai pelanggan, dan terus berdagang semasa kegagalan pelayan yang mengunci semua orang lain.
Keluhan tersebut membawa dua tuduhan — replevin, yang mencari bitcoin kembali dalam bentuk aslinya, dan penipuan — serta merincikan setiap pencairan: 13 serangan terhadap BKX Services antara 4 Julai dan 20 Ogos 2018, dan 14 serangan yang lebih besar terhadap Namdar antara Ogos 2019 dan Mei 2020, termasuk pencairan 128.58 BTC pada Oktober 2019.
Nama suit HDR Global Trading, 100x Holdings, dan entiti terkait, bersama dengan penemu bersama Hayes, Benjamin Delo, dan Samuel Reed, serta Dwyer. Kelas yang dicadangkan merangkumi pelanggan AS produk swap BTC BitMEX sejak 23 Julai 2018.
BitMEX tidak membalas permintaan komen daripada The Defiant pada masa itu.
Keluhan yang Telah Dipakai Semula
Pengajuan ini menghidupkan semula tindakan kelas tahun 2020 yang membuat tuntutan serupa mengenai enjin pencairan dan dana insurans BitMEX di bawah Undang-Undang Perdagangan Komoditi. Kes itu secara sukarela ditolak tanpa prejudice pada Jun 2025, tanpa keputusan mengenai tuduhan tersebut; aduan baharu ini melampirkan aduan lama sebagai pameran pertama, bersama-sama dengan dakwaan 2020 terhadap Hayes dan pernyataan pengakuan bersalahnya.
Hayes, Delo, dan Reed mengaku bersalah pada tahun 2022 atas pelanggaran Undang-Undang Kerahsiaan Bank selepas entiti BitMEX membayar denda perdata sebanyak $100 juta kepada CFTC dan FinCEN. Presiden Donald Trump memberi ampun kepada ketiga-tiga individu tersebut, bersama Dwyer, pada Mac 2025. Hayes kini merupakan CIO bagi pejabat keluarganya, Maelstrom.
Satu rentang 11 tahun berakhir
Beberapa jam sebelum kes itu diajukan, BitMEX mengumumkan ia akan menutup pada 23 September pukul 04:00 UTC, mengikuti apa yang disebut pemilik-pengendali HDR Global Trading sebagai "tinjauan strategik terhadap perniagaan dan industri kripto yang lebih luas." Pendaftaran baru dihentikan segera, had kedudukan berkuat kuasa pada 26 Ogos, dan semua kedudukan yang tinggal akan ditutup paksa sebelum tarikh akhir. Bursa tersebut mengatakan pengguna boleh menarik dana selepas penutupan dan bahawa "semua aset melebihi liabiliti" berdasarkan halaman bukti simpanan.
Bursa yang mencipta pertukaran abadi 100x telah merosot kepada kurang daripada 0.01% bahagian pasaran, dengan isaran harian sekitar $400,000, menurut data Kaiko yang dikutip oleh Reuters. Token BMEXnya jatuh kira-kira 90% berikutan berita penutupan. BitMEX telah mengeluarkan CEO dan CFO-nya pada akhir Jun berikutan laporan bahawa ia sedang mencari pembeli.
Hayes menandakan penghujungnya dengan pos di X: "Satoshi untuk seumur hidup."