Keluhan tersebut, yang menyertakan bekas CEO BitMEX, Arthur Hayes, dan bekas CTO Samuel Reed sebagai tertuduh, mendakwa bahawa bursa itu mengendalikan skim penipuan daripada meja dalaman yang dikelolakan oleh Ketua Pembangunan Perniagaan, Gregory Dwyer, untuk berdagang melawan penggunanya.
Poin Utama
- BitMEX dan pendirinya menghadapi tuntutan di New York yang menuduh bursa itu memanipulasi perdagangan untuk mencuri jaminan.
- Pemohon mendakwa BitMEX menggunakan penghentian pelayan dan akaun dalaman rahsia untuk sengaja memaksa pencairan.
- Gugatan tersebut meminta status tindakan kelas dan pemulihan lebih dari 600 BTC yang hilang akibat pencairan paksa ini.
BitMEX Didakwa Membeli Jual Terhadap Penggunanya Dalam Aduan Baharu
BitMEX, bursa mata wang kripto yang baru saja mengumumkan bahawa ia akan menghentikan operasi pada 23 September, telah dituntut di Mahkamah Daerah Selatan New York atas praktik perniagaan penipuan.
Keluhan, diajukan pada hari Kamis oleh BKX Services, sebuah syarikat Nevada yang beroperasi dari New York, dan David Namdar, menggugat bahawa bursa itu memanipulasi perdagangan derivatif kripto melawan pelanggannya untuk mengambil jaminan mereka.
Arthur Hayes, rakan penasas dan bekas CEO; Samuel Reed, rakan penasas dan bekas CTO; Benjamin Delo, rakan penasas; dan Gregory Dwyer, bekas Ketua Pembangunan Perniagaan, juga disenaraikan sebagai pihak tertuduh.
Penggugat menuduh BitMEX menjalankan meja perdagangan dalaman, yang dikelola terutamanya oleh Gregory Dwyer sepanjang 2018, yang memanfaatkan akses “allah” kepada data pelanggan peribadi untuk melakukan perdagangan melawan pengguna bursa. BitMEX didakwa menggunakan akaun pembakar untuk melakukan perdagangan strategik dan menyebabkan pencairan besar-besaran.
Gugatan tersebut menekankan bahawa BitMEX sengaja menghentikan pelayan semasa tempoh pasaran yang tidak stabil dan mengekalkan akses dalaman untuk memanipulasi dan menjalankan perdagangan, sementara pelanggan yang terkunci tidak mampu menyesuaikan jaminan mereka atau mengubah kedudukan mereka.
Kesalahan juga menunjukkan bahawa, pada masa itu, enjin pencairan BitMEX mengambil 100% jaminan pelanggan walaupun kerugian hanya mencapai 50% dana yang dipasang, mengalirkan keuntungan ke dalam dana insurans yang boleh dikosongkan untuk keuntungan bursa.
Layanan BKX dan Namdar memohon pengesahan kelas terhadap aduan dan pemulihan dalam bentuk natur terhadap lebih daripada 600 BTC yang hilang akibat pencairan paksa yang dilaksanakan oleh bursa, selain ganti rugi kompensatori terhadap tindakan BitMEX dan pemulihan yuran dan kos undang-undang.
Pada Januari 2025, BitMEX menyelesaikan kes pelanggaran Undang-Undang Kerahsiaan Bank (BSA), bersetuju membayar denda sebanyak $100 juta selepas DOJ menekankan bahawa ia gagal secara sengaja “untuk membina, melaksanakan, dan mengekalkan program anti-pencucian wang yang mencukupi.”