BitMEX dan pendirinya, Arthur Hayes, Samuel Reed, dan Ben Delo, menghadapi tuntutan class action baru hanya sehari selepas bursa derivatif ditutup. Tuntutan itu mendakwa bursa itu secara rahsia berdagang melawan pengguna sendiri melalui meja perdagangan dalaman, dengan pemohon BKX Services dan David Namdar mengklaim kerugian bersama sebanyak 622.66 BTC (kira-kira $40.7 juta).
BitMEX, Pencipta Dinamakan dalam Tindakan Kelas Baru
Gugatan tersebut diajukan pada 23 Julai 2026, di Mahkamah Daerah AS untuk Distrik Selatan New York oleh BKX Services Inc. dan David Namdar atas nama kelompok calon pengguna BitMEX.
Keluhan tersebut menyebut HDR Global Trading Limited, bersama dengan pencipta bersama BitMEX, Arthur Hayes, Ben Delo, Samuel Reed, dan mantan eksekutif Gregory Dwyer sebagai pihak tergugat. Para penggugat mendakwa bursa itu secara rahsia mengendalikan apa yang disebutnya sebagai “Meja Perdagangan Dalam Kalangan Orang Dalam” yang berdagang secara langsung melawan pelanggan, sambil secara awam mempersembahkan dirinya sebagai pasaran yang neutral.
Menurut aduan tersebut, BitMEX didakwa memiliki akses istimewa kepada pesanan pelanggan, termasuk pesanan tersembunyi, yang memberikan kelebihan perdagangan yang tidak adil kepada orang dalam yang tidak dapat dilihat oleh pengguna biasa.
Tuntutan itu menyatakan bahawa pelanggan percaya mereka hanya berdagang melawan peserta pasaran lain, tetapi menurut dokumen tersebut, BitMEX sendiri didakwa mengambil sisi yang bertentangan dengan perdagangan tersebut.
Keluhan Mengecam Meja Perdagangan Tersembunyi Yang Mendapat Keuntungan Daripada Pencairan Pelanggan
Salah satu tuduhan utama ialah bahawa BitMEX didakwa menggunakan meja dalaman untuk mendapat keuntungan daripada pencairan pelanggan sambil menghasilkan lebih banyak yuran dagangan.
Menurut filing, bursa itu memperoleh lebih daripada $1 bilion dalam yuran transaksi antara November 2014 dan Oktober 2024, manakala kontrak kekal unggulannya, XBTUSD, memproses lebih daripada $2 trilion volum dagangan semasa tempoh tersebut.
Pemohon juga mengklaim mereka mengalami kerugian Bitcoin yang signifikan semasa berdagang di platform tersebut. BKX Services mengklaim kerugian berjumlah 305.80903296 BTC, manakala David Namdar mengklaim kerugian sebanyak 316.85578220 BTC melalui beberapa pencairan. Keluhan tersebut juga mengklaim bahawa pelanggan secara kolektifkehilangan ribuan Bitcoin akibat tingkah laku bursa yang didakwa.
Tuntutan itu juga mengulas semula kejatuhan pasaran pada 13 Mac 2020, dengan mendakwa bahawa lebih kurang $800 juta nilai kedudukan berbaya telah dilikuidasi sementara ramai pengguna didakwa tidak dapat mengakses bursa akibat gangguan sistem.
Menurut aduan, operasi dagangan dalaman yang didakwa terus berfungsi semasa gangguan. Dokumen tersebut berhujah bahawa peristiwa-peristiwa ini membolehkan BitMEX menghasilkan apa yang digambarkan sebagai “keuntungan haram” melalui yuran dagangan, pencairan pelanggan, dan dana insuransnya yang semakin bertambah.
Pemohon mencari pengembalian bitcoin
Pemohon meminta mahkamah untuk mengesahkan kes ini sebagai tindakan kelas dan mengarahkan BitMEX untuk mengembalikan Bitcoin pelanggan. Mereka juga mencari ganti rugi dan ganti rugi hukuman, yuran undang-undang, kos mahkamah, dan faedah.
Menurut aduan tersebut, pengguna tidak akan melakukan perdagangan di BitMEX jika mereka mengetahui tentang meja perdagangan tersembunyi yang didakwa itu.
Tuntutan itu muncul hanya sehari selepas BitMEX menutup bursanya. Ia juga mengikuti masalah undang-undang platform pada 2020, apabila regulator AS menuduh syarikat itu atas pelanggaran anti-pencucian wang dan Undang-Undang Kerahsiaan Bank.
Kes baharu ini mengalihkan fokus kepada cara BitMEX didakwa menangani perdagangan pelanggan secara dalaman.