Australia Merampas $5.7 juta dalam bitcoin daripada operasi Darknet

• Polis Australia melacak dan menyita $5.7 juta dalam bitcoin yang dikaitkan dengan aktiviti pasaran darknet yang didakwa.
• Penyiasat menggunakan forensik blok rantai selama 15 bulan untuk mengungkap rangkaian jenayah kripto yang disyaki.
• Australia memperketat peraturan kripto kerana perbuatan rampasan bitcoin besar-besaran menimbulkan kebimbangan terhadap jenayah kewangan.

Otoriti Australia merampas sebanyak $5.7 juta worth of Bitcoin selepas penyiasat mengungkap operasi crypto yang didakwa berkaitan darknet, menambahkan tekanan yang semakin meningkat terhadap kejahatan aset digital di negara itu. Para detektif daripada Pasukan Jenayah Siber menelusuri 52.3 Bitcoin kepada aktiviti dalam talian tidak sah sebelum memulihkan dana tersebut semasa gerakan ke Ingleburn minggu ini.

Menurut laporan, polis mengatakan Strike Force Andalusia bermula pada September 2024 selepas penyiasat mengenal pasti satu dompet Bitcoin besar yang didakwa berkaitan dengan transaksi pasaran darknet yang melibatkan dadah dan pencucian wang.

Dalam tempoh lima belas bulan ke depan, penyiasat menggunakan analisis blok rantai dan alat forensik digital untuk melacak aktiviti dan menghubungkan dua lelaki kepada operasi tersebut. Pihak berkuasa mengatakan penyiasatan masih berterusan kerana Australia meningkatkan tekanan terhadap jenayah kewangan berkaitan kripto.

Detektif Pasukan Jenayah Siber New South Wales telah menggeledah sebuah properti di Surfside pada Mei 2025 sebagai sebahagian daripada penyiasatan yang lebih luas. Pegawai-pegawai dikatakan telah merampas peranti elektronik dan 7.2 gram kokain semasa gerakan itu. Selain itu, analisis forensik terhadap peranti-peranti tersebut kemudian mengungkapkan sebanyak $47,000 dalam mata wang kripto.

Pihak berkuasa menuduh seorang lelaki berusia 39 tahun dengan beberapa kesalahan, termasuk membekalkan dadah terlarang dan mengendalikan lebih daripada $5 juta hasil jenayah yang disyaki. Mereka juga menuduh seorang lelaki berusia 41 tahun atas dakwaan keterlibatan dalam pemindahan mata wang kripto yang dirampas. Kedua-dua perkara ini masih berada di hadapan mahkamah Australia seiring prosedur yang berterusan.

Detektif Superintendens Matt Craft mengatakan kes ini menonjolkan bagaimana penguatkuasa undang-undang melacak kesalahan digital merentasi rangkaian dalam talian. “Ini adalah salah satu penguasaan mata wang kripto terbesar dalam sejarah negara ini,” katanya. Beliau juga mencatat bahawa aktiviti darknet tidak menjamin anonimiti, walaupun ada anggapan umum mengenai privasi blok rantai.

Penggerebekan ini berlaku semasa regulator Australia meningkatkan tekanan terhadap bursa kripto, broker, dan penyedia penitipan. AUSTRAC telah melancarkan kempen kepatuhan baharu yang menargetkan penyedia perkhidmatan aset maya di seluruh negara. Selain itu, regulator sedang mendorong pengawalan yang lebih kuat terhadap pencucian wang sebelum peraturan baharu yang akan berkuat kuasa pada 2026.

Brendan Thomas, Ketua Eksekutif AUSTRAC, berkata bahawa penguatkuasa sedang menganalisis dengan teliti cara penyedia perkhidmatan kripto mengatasi risiko pencucian wang dan penipuan.

Oleh itu, penguasa kini menganalisis cara organisasi menjalankan proses due diligence pelanggan, pemantauan transaksi, dan sistem pengurusan kepatuhan.

Baru-baru ini, Australia mengenakan Akta Kerangka Kerja Aset Digital 2026. Akta ini akan mentadbir operasi platform bursa kripto dan penjaga token di bawah rejim lesen perkhidmatan kewangan bermula April 2027. Selain itu, ASIC bermaksud untuk membangunkan garis panduan mengenai operasi dan meningkatkan langkah-langkah pengawasan terhadap aktiviti aset digital yang semakin meningkat dalam pasaran kewangan.

Terkait: Solv Protocol Memindahkan $700J dalam Infrastruktur Bitcoin Tersertifikat Dari LayerZero Ke Chainlink