AUSTRAC Australia membatalkan pendaftaran 45 syarikat kripto dan penghantaran wang dalam satu tahun

ChainCatcher melaporkan, agensi intelijen kewangan Australia, AUSTRAC, telah membatalkan, menghentikan, atau menolak perpanjangan pendaftaran 45 penyedia perkhidmatan kripto dan penghantaran wang dalam setahun terakhir, sebagai sebahagian daripada usaha memperketat pengawasan terhadap perniagaan pembayaran berisiko tinggi. Institusi yang terlibat menghadapi isu seperti ketidaktaktifan, kegagalan modal, atau kekurangan kapasiti operasi, termasuk kegagalan melaporkan perubahan besar, maklumat pendaftaran yang salah, serta risiko pencucian wang atau pendanaan terorisme yang serius. Ketua Eksekutif AUSTRAC, Brendan Thomas, menyatakan bahawa syarikat yang pendaftarannya dibatalkan tidak dibenarkan meneruskan operasi, dan beberapa individu berkaitan telah dipindahkan kepada agensi penegak undang-undang atau pengawal di dalam dan luar negara. AUSTRAC secara khusus menyebut BA Digital Ventures yang beroperasi atas nama GetCoins, di mana pendaftaran aset maya mereka dibatalkan pada Jun akibat aduan pelanggan; platform ini didakwa dimanfaatkan oleh penipuan pelaburan kripto berorganisasi, dan tindakan ini dijalankan bekerjasama dengan Pusat Anti-Penipuan Negara. Senarai pendaftaran VASP yang dipaparkan juga mencatat tindakan terkini terhadap institusi seperti Cryptolink, Self Custody, Jam Xchange, dan Coinsec Australia. Selain itu, AUSTRAC telah memulakan penyiasatan terhadap Western Union dan menghentikan rangkaian ATM kripto Cryptolink.