Australia Membatalkan, Menggantung atau Menolak 45 Pendaftaran Kripto dan Penghantaran Wang dalam Satu Tahun

KuCoinFlash

Masa Siaran: 2026/09/08 05:43:25

Kongsi

Ringkasan

AUSTRAC telah mengambil tindakan penegakan terhadap 45 syarikat kripto dan penghantaran wang dalam setahun terakhir, dengan membatalkan, menggantung, atau menolak pendaftaran mereka. Syarikat-syarikat ini tidak aktif, insolven, atau gagal memenuhi piawaian CFT. CEO AUSTRAC, Brendan Thomas, mengatakan perniagaan-perniagaan ini tidak lagi boleh beroperasi. Sebahagian dirujuk kepada pihak penegak undang-undang kerana isu seperti pelaporan palsu, risiko pencucian wang, dan hubungan pembiayaan terorisme. GetCoins, di bawah BA Digital Ventures, kehilangan lesen VASP pada Jun akibat aduan dan dakwaan penipuan. AUSTRAC tidak mengeluarkan senarai penuh, tetapi tindakan terkini termasuk Cryptolink, Self Custody, Jam Xchange, dan Coinsec Australia. Tindakan penegakan juga melibatkan Western Union dan penggantungan rangkaian ATM kripto Cryptolink.

Odaily Planet Daily melaporkan, Pusat Laporan dan Analisis Perdagangan Australia (AUSTRAC) menyatakan bahawa dalam setahun terakhir, 45 pendaftaran perniagaan kripto dan penghantaran wang telah dibatalkan, dihentikan, atau ditolak untuk diperbaharui, dengan sasaran pengawasan termasuk penyedia perkhidmatan yang tidak aktif, tidak mampu membayar hutang, atau tidak mempunyai kemampuan operasi.

Ketua Eksekutif AUSTRAC, Brendan Thomas, menyatakan bahawa syarikat yang pendaftarannya dibatalkan tidak boleh terus beroperasi; sebahagian individu yang berkaitan telah dipindahkan kepada agensi penegak undang-undang atau institusi kerjasama pengawasan di Australia dan luar negara. Masalah yang berkaitan termasuk gagal melaporkan perubahan penting, maklumat pendaftaran yang salah, serta wujudnya risiko pencucian wang atau pendanaan terorisme yang serius.

AUSTRAC menyatakan bahawa pendaftaran GetCoins, jenama di bawah BA Digital Ventures, telah dibatalkan pada Jun akibat aduan pelanggan. Agensi tersebut menyatakan bahawa GetCoins diduga dimanfaatkan oleh aktiviti penipuan pelaburan kripto yang terorganisasi, dan tindakan ini dijalankan bekerjasama dengan National Anti-Scam Centre untuk membantu mengganggu aktiviti berkaitan.

AUSTRAC tidak mengumumkan senarai penuh 45 syarikat, juga tidak mengesahkan bilangan pengagihan antara penyedia kripto dan perkhidmatan penghantaran wang. Daftar VASP yang boleh diakses awam menunjukkan tindakan terkini juga melibatkan Cryptolink, Self Custody, Jam Xchange dan Coinsec Australia; AUSTRAC juga telah memulakan penyiasatan terhadap Western Union dan menghentikan rangkaian ATM kripto Cryptolink. (Cointelegraph)

Sumber:Tunjukkan artikel asal

Penafian: Maklumat yang terdapat pada halaman ini mungkin telah diperoleh daripada pihak ketiga dan tidak semestinya menggambarkan pandangan atau pendapat KuCoin. Kandungan ini adalah disediakan bagi tujuan maklumat umum sahaja, tanpa sebarang perwakilan atau waranti dalam apa jua bentuk, dan juga tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan atau pelaburan. KuCoin tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kesilapan atau pengabaian, atau untuk sebarang akibat yang terhasil daripada penggunaan maklumat ini. Pelaburan dalam aset digital boleh membawa risiko. Sila menilai risiko produk dan toleransi risiko anda dengan teliti berdasarkan keadaan kewangan anda sendiri. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Terma Penggunaan dan Pendedahan Risiko kami.