Agensi kecerdasan kewangan Australia telah menghabiskan tahun lalu secara senyap membuang sampah. AUSTRAC mengumumkan pada 7 September 2026 bahawa ia telah membatalkan, menggantung, atau menolak untuk memperbaharui 45 pendaftaran bagi pedagang penghantaran wang dan penyedia perkhidmatan aset maya dalam 12 bulan sebelumnya, menandakan satu tindakan menyeluruh yang merangkumi pembersihan rutin hingga tindakan penegakan langsung terhadap perniagaan yang dikaitkan dengan penipuan pelaburan.
Apa yang sebenarnya berlaku
Pengarah AUSTRAC, Brendan Thomas, mengesahkan bahawa entiti yang dicabut pendaftarannya kehilangan hak undang-undang untuk beroperasi secara serta-merta. Sesetengah individu yang berkaitan dengan perniagaan tersebut juga boleh menghadapi akibat undang-undang peribadi.
Sebab-sebabnya berbeza. Sesetengah perniagaan tidak aktif, sesetengah telah insolven, dan yang lain menimbulkan risiko yang dinyatakan oleh AUSTRAC sebagai meningkat dalam pencucian wang dan pendanaan terorisme.
Tindakan tunggal paling ketara dalam operasi ini ialah pembatalan pendaftaran BA Digital Ventures Pty Ltd pada 4 Jun 2026. BA Digital Ventures beroperasi sebagai GetCoins, dan pembuangannya berikutan aduan pelanggan yang berkaitan dengan penipuan pelaburan bertertib. AUSTRAC merangkumkan pembatalan itu secara eksplisit sebagai langkah gangguan, bukan sekadar perkara teknikal pematuhan.
Tindakan ketara kedua berlaku pada 9 Ogos 2026, apabila AUSTRAC menggantungkan pendaftaran Cryptolink Pty Ltd. Penggantungan itu menghentikan 96 mesin ATM kripto di seluruh Australia.
AUSTRAC juga memulakan penyiasatan selari terhadap Western Union, walaupun agensi tersebut tidak mengungkapkan dapatan spesifik daripada penyiasatan itu.