- Arthur Hayes menghadapi tindakan class action yang dicadangkan berikutan dakwaan bahawa BitMEX secara rahsia berdagang melawan pelanggan menggunakan data akaun rahsia dan memanipulasi pencairan.
- Pemohon mendakwa meja perdagangan dalaman mengeksploitasi data pasaran peribadi semasa gangguan bursa menyebabkan pencairan meluas, merugikan pedagang bersandar.
- Gugatan sebelumnya berakhir tanpa prasangka, manakala BitMEX kemudian mengaku bersalah sebelum mengumumkan penutupan kekal setelah tinjauan papan pengarah pada September.
Arthur Hayes menghadapi tindakan class action yang dicadangkan selepas dua pelanggan BitMEX yang dahulu menuduhnya dan eksekutif syarikat lain menjalankan operasi dagangan rahsia yang didakwa mendapat keuntungan daripada kerugian pengguna. Tuntutan tersebut meletakkan rakan penubuh BitMEX di pusat dakwaan bahawa bursa tersebut mengakses maklumat peribadi pelanggan sambil memanipulasi pencairan untuk keuntungannya sendiri semasa BitMEX bersiap untuk menghentikan operasinya pada bulan September.
Keluhan tersebut diajukan di Mahkamah Distrik AS untuk Distrik Selatan New York. Selain Hayes, gugatan tersebut menyebut co-founder BitMEX, Samuel Reed dan Benjamin Delo. Mantan kepala pengembangan bisnis Gregory Dwyer juga muncul sebagai tergugat bersama HDR Global Trading Limited dan empat entitas afiliasi.
Menurut aduan tersebut, BitMEX mengendalikan sebuah “Meja Perdagangan Dalaman” yang tidak diumumkan yang mengakses maklumat akaun pelanggan peribadi. Para plaintif mendakwa meja tersebut menggunakan data perdagangan sulit untuk menempatkan kedudukan melawan pelanggan tanpa pengetahuan mereka.
Selain itu, fail tersebut mengklaim bahawa bursa sengaja merekabentuk sistem pencairannya untuk menutup kedudukan lebih awal daripada yang diperlukan. Akibatnya, jaminan pelanggan yang tinggal didakwa mengalir ke Dana Insurans BitMEX selepas pencairan paksa tersebut.
Juga Baca: Volum Dagangan Dogecoin Meningkat 123% Sementara Beruang Mengekalkan Kawalan Terhadap Trend Harga
Tuntutan mahkamah mendakwa meja dagang rahsia mengeksploitasi maklumat pelanggan
Keluhan tersebut menyatakan Gregory Dwyer mengawasi Meja Perdagangan Dalam Negeri dari pejabat BitMEX’s di Manhattan sepanjang tahun 2018. Menurut dokumen tersebut, perisian dalaman mengenal pasti pergerakan pasaran yang mampu memicu bilangan pencairan pelanggan tertinggi.
Selain itu, para plaintif berhujah bahawa BitMEX menjamin pengguna bahawa pesanan tersembunyi dan harga pencairan tetap sulit, namun mereka mendakwa meja perdagangan dalaman mempunyai akses tanpa sekatan terhadap maklumat tersebut sementara pelanggan tidak. Gugatan itu juga menuduh bursa itu mempengaruhi harga di bursa rujukan pihak ketiga, didakwa memicu pencairan di seluruh platform derivatif BitMEX.
Ketidakbenaran utama lainnya berfokus pada 13 Mac 2020, apabila pelanggan dilaporkan kehilangan akses kepada bursa selama kira-kira 25 minit sementara hampir $800 juta dalam kedudukan berbendahara dinyatakan. BitMEX awalnya menyalahkan gangguan tersebut kepada isu peranti awan sebelum kemudian menyalahkan serangan penolakan perkhidmatan teragih, walaupun pemohon menolak penjelasan tersebut dan berpendapat bahawa platform sengaja mencegah pelanggan menguruskan kedudukan yang dibuka.
Penggugat mencari pemulihan bitcoin melalui tindakan class action yang dicadangkan
BKX Services mengaku kehilangan sebanyak 305.8 BTC melalui 13 pencairan antara Julai dan Ogos 2018, manakala David Namdar mendakwa kerugian berjumlah kira-kira 316.9 BTC melalui 14 pencairan yang dikenal pasti dan sekurang-kurangnya 69 transaksi tambahan antara Ogos 2019 dan Mei 2020.
Selain itu, tuntutan tersebut merangkumi dakwaan penipuan dan replevin, dengan pemohon mencari pengembalian bitcoin yang mereka alukan bahawa BitMEX diperoleh secara salah, bukan sekadar ganti rugi kewangan. Mereka juga menganggarkan kelas yang dicadangkan termasuk puluhan ribu pelanggan AS yang jumlah tuntutan mereka melebihi $5 juta.
Failan tersebut juga merujuk kepada tuntutan saman serupa yang dibawa pada tahun 2020 yang berakhir dengan penarikan sukarela tanpa prejudice pada Jun 2025. Para penggugat kini berhujah bahawa litigasi sebelumnya menghentikan tempoh had undang-undang, membolehkan tuntutan terkini diteruskan.
Penutupan BitMEX mengikuti cabaran undang-undang yang diperbaharui
BitMEX mengaku bersalah pada tahun 2024 atas pelanggaran Undang-Undang Kerahsiaan Bank, menerima denda tambahan $100 juta pada Januari 2025, dan para penemu bersamanya, termasuk Arthur Hayes, kemudian dimaafkan oleh Presiden AS semasa, Donald Trump, pada Mac 2025.
Arthur Hayes kini menghadapi tekanan undang-undang yang diperbaharui apabila pelanggan BitMEX sebelum ini mengejar status tindakan kolektif berikutan dakwaan penipuan dalaman, manipulasi pasaran, dan pencairan yang salah. Sementara itu, BitMEX telah mengesahkan bahawa ia akan menghentikan operasi secara kekal pada 23 September selepas tinjauan strategik oleh pihak pengurusan HDR, membawa perhatian tambahan terhadap kes tersebut semasa minggu-minggu terakhir bursa.
Juga Baca: Amaran: XRP Boleh Jatuh Ke $0.87 Selepas Kejutan Senat
Post Arthur Hayes Menghadapi Tindakan Kelas Sebagai Pengguna BitMEX Bekas Mengalukan Skim Perdagangan Dalam Kalangan Orang Dalam muncul pertama kali di 36Crypto.