Berdasarkan berita ME, pada 9 September (UTC+8), lelaki warganegara Singapura berusia 22 tahun, Malone Lam (gelaran "Greavys"), telah mengaku bersalah di mahkamah persekutuan Washington, D.C. pada 8 September atas tuduhan konspirasi penipuan persekutuan, dengan jumlah wang yang terlibat mencapai US$245 juta. Pihak pendakwa menuduhnya mengendalikan rangkaian "rekabentuk sosial" antarabangsa yang mencuri aset kripto mangsa melalui penipuan berpura-pura sebagai perkhidmatan pelanggan, serangan ke atas pangkalan data, dan pencurian dompet keras. Departmen Kehakiman AS menyatakan bahawa geng jenayah ini beroperasi sekurang-kurangnya sejak Oktober 2023, dan menggunakan teknik rekabentuk sosial serta pencurian rumah secara kebetulan untuk mendapatkan maklumat mangsa sebelum memindahkan kripto mereka. Dana yang dicuri digunakan untuk membeli kereta mewah, jam tangan mewah, penyewaan pesawat peribadi, dan perbelanjaan di kelab malam, dengan perbelanjaan kelab malam tertinggi dalam satu malam mencapai US$500,000. Rakan sepertika, Evan Tangeman, telah dihukum 70 bulan penjara pada April tahun ini atas tuduhan pencucian wang. Lam menghadapi hukuman maksimum 20 tahun penjara, dengan sidang penentuan hukuman dijadualkan pada 8 Disember. (Sumber: BlockBeats)
Pemuda Singapura berusia 22 tahun mengaku bersalah dalam skema penipuan kripto $245 juta
KuCoinFlashKongsi
Ringkasan
Seorang warga Singapura berusia 22 tahun, Malone Lam, telah mengaku bersalah dalam kes penipuan berita kripto bernilai $245 juta yang berkaitan dengan MetaEra. Dikenali sebagai 'Greavys,' Lam merupakan sebahagian daripada kumpulan transnasional yang menggunakan perkhidmatan pelanggan palsu, serangan ke atas pangkalan data, dan pencurian dompet keras untuk mencuri aset kripto. DOJ menyatakan skim ini beroperasi sejak Oktober 2023, dengan dana yang dicuri digunakan untuk membeli barangan mewah dan hiburan malam. Rakan tersangka Evan Tangeman telah dihukum 70 bulan pada bulan April atas jenayah pencucian wang. Lam boleh menghadapi hukuman sehingga 20 tahun, dengan sidang penghukuman dijadualkan pada 8 Disember.
Sumber:Tunjukkan artikel asal
Penafian: Maklumat yang terdapat pada halaman ini mungkin telah diperoleh daripada pihak ketiga dan tidak semestinya menggambarkan pandangan atau pendapat KuCoin. Kandungan ini adalah disediakan bagi tujuan maklumat umum sahaja, tanpa sebarang perwakilan atau waranti dalam apa jua bentuk, dan juga tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan atau pelaburan. KuCoin tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kesilapan atau pengabaian, atau untuk sebarang akibat yang terhasil daripada penggunaan maklumat ini.
Pelaburan dalam aset digital boleh membawa risiko. Sila menilai risiko produk dan toleransi risiko anda dengan teliti berdasarkan keadaan kewangan anda sendiri. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Terma Penggunaan dan Pendedahan Risiko kami.