Menurut The Wall Street Journal, entiti-entiti Iran telah melaksanakan lebih daripada $3.84 bilion transaksi mata wang kripto melalui bursa CoinEx. Laporan tersebut menghubungkan aktiviti mencurigakan yang berkaitan dengan dompet yang dikendalikan oleh Bank Pusat Iran dengan dana yang didakwa dicuri oleh perompak Korea Utara daripada Bybit awal tahun ini. Ia mencadangkan bahawa CoinEx telah menjadi saluran utama bagi Iran untuk mengelakkan sanksi AS.
Dalam pernyataan terperinci, CoinEx menyangkal sebarang hubungan perniagaan dengan entiti kerajaan Iran atau pihak yang dikenakan sanksi. Bursa tersebut menotis bahawa ia telah disenarai hitam dan diblokir oleh Iran sejak 2021, tidak mempunyai pejabat di sana, dan tidak memudahkan pengelakan sanksi. Ia mengesahkan bantuan kepada Bybit dalam membekukan dana yang dicuri dan sedang mengkaji transaksi yang dilaporkan. CoinEx menekankan bahawa aliran di atas rantai tidak bermakna pengetahuan atau sokongan platform, dan ia telah memperkuat langkah-langkah pematuhan termasuk geo-fencing, penarikan pengguna, dan pemantauan diperketat bagi risiko berkaitan Iran.
Bursa itu menegaskan semula komitmennya terhadap AML dan kepatuhan terhadap sanksi di tengah pemeriksaan peraturan yang semakin meningkat dalam sektor crypto.
