🚨 ブレイキング：ED、インドにおける5,000億ルピーの仮想通貨取引を調査中 – Bybit、Binance、Mudrex

⚠️ 捜査当局（ED）、仮想通貨を用いたFEMA違反の疑いにより、バンガロールおよび中央州で捜索を実施！

📍 何が起きたのか？

捜査当局（ED）は2026年10月27日、バンガロールおよび中央州の複数の場所で、仮想通貨を用いた無許可の国境を越える金融取引の疑いについて捜索を実施した。

💰 調査対象の金額は4,600億ルピー以上

報告によると、Mudrex/Saber.moneyの調査において、初步的な調査結果は、外国プラットフォーム上の仮想通貨資産およびステーブルコインを用いた4,600億ルピーを超える無許可の国境を越える振替を示唆している。

🔍 EDによる主な疑い：

▪️ 仮想通貨資産およびステーブルコインを用いた無許可の国際送金。

▪️ 海外管轄区域および租税回避地に登録されたシェル会社の使用疑い。

▪️ 大規模なオーバーザカウンター（OTC）仮想通貨取引。

▪️ 調査対象の取引において、BinanceおよびBybitを含む外国仮想通貨プラットフォームの使用疑い。

▪️ RBI認可の国境を越える送金チャネルの回避の可能性。

💵 被告の仕組みはどのように機能していたのか？

1️⃣ 顧客が伝統的な通貨を企業の銀行口座に預入。

2️⃣ その資金をUSDTおよびUSDCを含む仮想通貨資産の購入に使用。

3️⃣ 仮想通貨資産を仮想通貨プラットフォームを通じて振替または売却。

4️⃣ 得られた収益は、認可された送金チャネル外で国境を越える支払いを促進するために使用されたとされる。

⚖️ なぜこれが重要なのか？

インドの外国為替管理法（FEMA）1999年は、外国為替取引および国境を越える支払いを規制している。今回の調査は、被告の取引がこれらの規則に違反したかどうかに焦点を当てている。

🚨 重要な説明：これらは調査中の疑いであり、最終的な裁判所の判断ではない。調査に取引所の名前が登場したからといって、その取引所が違反を犯した、またはすべてのユーザーの取引が違法であることを意味しない。

📢 インドでは仮想通貨取引が自動的に違法というわけではないが、国境を越える振替は適用される法律および規制に準拠しなければならない。

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