1日だけで2,800万バーツが14回にわたり送金。DSIがForex24の資金流れを暴露、野党議員の口座に資金が流入したことを示唆。 500人以上の被害者、損失額10億バーツ。これは2026年6月19日金曜日正午、チャーンワットナー通りでDSIが発表した被害額である。しかし、このニュースが犯罪報道を越えて政治・デジタル業界へと拡大した理由は、単なる数字だけではない。 📌 6月16日、作戦はここから始まった。 2026年6月16日早朝、DSIはサイバーポリス（BKK-6）、法医学研究所、タイ中央銀行と連携し、バンコクおよび周辺地域の24か所を一斉に捜索した。対象は、高収益を謳って違法に外国為替取引への投資を誘ったネットワーク「Forex24」である。 押収品には現金6,500万バーツ、スーパーカー5台、金、銃、ブランド品バッグが含まれていた。さらに、デジタル業界に衝撃を与えたのは、オフラインでデジタル資産の鍵を保管するハードウェアウォレットが押収品の中に発見されたことである。複数のサーバーと、DSIが凍結した約70の銀行口座も同様に押収された。 📌 動作メカニズムは？ Forex24は、かつての「Forex-3D」のようなピラミッド詐欺と同じ戦略を採用していた。初期段階で実際のリターンを支払い、投資を促進した後、支払いを停止して姿を消す。DSIは6か月以上にわたる調査で、このネットワークが以前のモデルよりもはるかに複雑であることを突き止めた。複数の法人構造と複数のペイメントグループが重層的に配置され、資金の元を隠蔽していた。 📌 資金はどこへ向かっていたのか？ このニュースが最も注目されたのは、DSIが発表した、関連法人の一つである「Spark Digital」が、人民党の選挙区議員であるパワット・ポンウィッタパヌン氏の口座に、1日之内に200万バーツずつ合計14回、計2,800万バーツを送金したという事実である。 このような手法は金融捜査官によって「レイヤリング」と呼ばれ、資金の出所を隠すために取引を細分化・転送する行為である。これは、タイ金融犯罪対策局（AMLO）が厳重に追跡している手法である。 しかしDSIは明確に、パワット氏は容疑者ではないと強調した。彼に対する刑事告訴は一切行われていない。理由は、現在国会が開催中であり、議員の特権に関する法的配慮があるためである。パワット氏は関与を否定しており、人民党も調査に協力する意思を示し、有罪者の擁護はしないと明言した。 📌 Etherwellと別の資金ルート DSIはもう一人の人物として、エンターテインメント業界で「フィルム・ラトプーム」として知られる人物を名指しした。この人物の口座にもブローカー集団から資金が流入し、「Etherwell」という会社と結びついているという。DSIはこの会社を資金移動のルートの一つと見なしている。 「Etherwell」という名称は、デジタル・フィンテック業界に衝撃を与えた。Ethereumという名前を連想させるためである。現在のところ、この会社がデジタル資産やブロックチェーンと直接関係しているという確証はない。DSIはあくまで、「この会社がネットワークの資金ルートと関連している」とのみ述べている。 📌 社会からの声（総合的な反応の要約、直接的な引用ではない） この発表を称賛する層は、DSIが示した詳細な金融データ——特に1回あたりの明確な金額と送金回数——により、タイの金融捜査能力が大きく進歩したことを示していると評価している。. 別のグループは、名前を公表する前に指名手配が行われたことが、不公正に評判を損なう可能性があると疑問を呈し、人民党はニュースが発表されたタイミングが偶然ではないと指摘した。 . 事件は引き続き進行中であり、DSIは押収されたすべての電子機器、含まれるハードウェアウォレットの内容についてまだ公表されていないが、現在調査中である。 . もしそのハードウェアウォレット内にデジタル資産が実際に存在する場合、これはタイで暗号資産が外為ネットワークと直接関連する初の事例となる。タイの法律はこのようなケースに十分対応できる状態になっているだろうか。 . #BitcoinAddict #Bitcoin #Crypto #DSI