ICIJ: Circle Menghadapi Pengaduan Pidana di Wisconsin atas Penolakan untuk Memulihkan Dana Korban Penipuan Investigasi ICIJ melaporkan bahwa otoritas penegak hukum di Wisconsin dan New York menuduh Circle menolak membantu dalam membekukan atau memulihkan USDC korban penipuan. Jaksa penuntut Wisconsin telah mengajukan pengaduan pidana terhadap Circle, menuduh perusahaan gagal mematuhi perintah pengadilan untuk memulihkan aset yang dicuri. Circle menyebut pengaduan tersebut tidak berdasar, dengan berargumen bahwa perusahaan tidak memiliki kemampuan teknis untuk mematuhi dan bahwa pengadilan tidak memiliki yurisdiksi.

🚨 Kasus penipuan besar lainnya muncul. Jaksa federal menuduh Mahender Makhijani menipu sebuah bank sebesar hampir $100 juta menggunakan catatan palsu dan dokumen palsu. Jika terbukti bersalah, ia bisa menghadapi hukuman hingga 30 tahun di penjara federal. Penindakan terhadap penipuan keuangan terus berlanjut 🇺🇸

MALAYSIA MENYITA 75.000+ RIG PENAMBANGAN KRIPTO DALAM TINDAKAN PENEGAKAN HUKUM PENCURIAN LISTRIK. Otoritas telah menangkap 629 orang sejak 2022 sebagai bagian dari tindakan penegakan hukum nasional terhadap operasi penambangan kripto ilegal yang terkait dengan pencurian listrik.

⚖️ Berita FinTech: Block (perusahaan induk Cash App) telah menyetujui penyelesaian sebesar $45 JUTA dengan regulator negara bagian AS terkait klaim iklan palsu. Regulator menduga aplikasi tersebut menyesatkan pengguna dengan sangat mempromosikan perlindungan "seperti bank." Block membayar untuk menyelesaikan kasus ini, tetapi secara resmi tidak mengakui kesalahan apa pun. 💸📱 #CashApp #FinTech #Block #FinanceNews #WallStreet

1/ @circle, penerbit $USDC, menghadapi tinjauan baru terkait penanganan kasus pembekuan dan pemulihan setelah aparat penegak hukum di Wisconsin dan New York mengungkapkan kekhawatiran atas responsnya terhadap stablecoin yang dicuri, menurut investigasi ICIJ pada 8 Jul.

INTERPOL: Operasi Penangkapan Penipuan Global Menangkap 5.811 Orang; Dompet Kripto Tersangka Memproses $122,5 Juta INTERPOL menyatakan Operasi First Light 2026, yang mencakup 97 negara dan wilayah, menghasilkan 5.811 penangkapan dan penyitaan aset ilegal senilai $293 juta. Otoritas Thailand mengungkap jaringan pencucian uang penipuan asmara yang mengubah hasil ilegal menjadi berbagai mata uang kripto dan menggunakan pertukaran token lintas rantai untuk menyamarkan aliran dana. Dompet digital satu tersangka berusia 20 tahun memproses lebih dari $122,5 juta dalam periode 10 bulan. Secara terpisah, Palau mengusir 22 individu yang diduga mengoperasikan pusat penipuan yang melibatkan situs web kripto dan perjudian ilegal.

INTERPOL membongkar jaringan pencucian uang kripto besar-besaran, menangkap lebih dari 5.800 orang ・Dalam operasi penegakan hukum global yang dipimpin INTERPOL, lebih dari 5.800 orang ditangkap terkait penipuan dan pencucian uang ・Otoritas mengungkap jaringan pencucian dana kripto besar-besaran yang memanfaatkan pertukaran token lintas rantai ・Hanya dalam waktu 10 bulan, dompet digital satu tersangka berhasil memproses lebih dari $122,5 juta

[Topik 1 jam terakhir] ・INTERPOL menangkap jaringan pencucian uang kripto besar-besaran, lebih dari 5.800 orang ditangkap ・Swift menguji coba jaringan pembayaran blockchain 24/7 dengan 17 bank ・Polymarket meluncurkan perdagangan berjangka tanpa batas waktu untuk aset kripto dan aset tradisional ・Skew put-call S&P 500 anjlok tajam ke 0,71, mencatat level terendah sepanjang sejarah ・TVL MegaETH anjlok 59% dalam 24 jam, dipengaruhi oleh penarikan dana besar-besaran dari Aave