🚨 Berita Terkini: ED Menyelidiki Transaksi Kripto Senilai ₹5.000 Crore di India - Bybit, Binance, Mudrex
⚠️ Direktorat Penegakan Hukum (ED) Melakukan Penggeledahan di Bengaluru dan Madhya Pradesh Terkait Dugaan Pelanggaran FEMA yang Melibatkan Kripto!
📍 Apa yang Terjadi?
Direktorat Penegakan Hukum Melakukan Penggeledahan pada 27 Oktober 2026 di Beberapa Lokasi di Bengaluru dan Madhya Pradesh Terkait Dugaan Transaksi Keuangan Silang Batas Tanpa Izin Menggunakan Kripto.
💰 Lebih dari ₹4.600 Crore Sedang Diselidiki
Menurut Laporan, Temuan Awal Menunjukkan Lebih dari ₹4.600 Crore dalam Transfer Silang Batas Tanpa Izin dan Saldo Kripto di Platform Asing dalam Penyelidikan Mudrex/Saber.money.
🔍 Dugaan Utama oleh ED:
▪️ Transfer Uang Internasional Tanpa Izin Menggunakan Aset Kripto dan Stablecoin.
▪️ Dugaan Penggunaan Perusahaan Bayangan yang Terdaftar di Yurisdiksi Asing dan Surga Pajak.
▪️ Transaksi Kripto Over-The-Counter (OTC) Skala Besar.
▪️ Dugaan Penggunaan Platform Kripto Asing, Termasuk Binance dan Bybit, dalam Transaksi yang Sedang Diselidiki.
▪️ Kemungkinan Menghindari Saluran Pengiriman Silang Batas yang Diotorisasi oleh RBI.
💵 Bagaimana Mekanisme yang Diduga Bekerja?
1️⃣ Pelanggan Menyetor Mata Uang Tradisional ke Rekening Bank Perusahaan.
2️⃣ Dana Tersebut Digunakan untuk Membeli Aset Kripto, Termasuk USDT dan USDC.
3️⃣ Aset Kripto Ditransfer atau Dijual Melalui Platform Kripto.
4️⃣ Hasilnya Diduga Digunakan untuk Memfasilitasi Pembayaran Silang Batas di Luar Saluran Pengiriman yang Diotorisasi.
⚖️ Mengapa Ini Penting?
Undang-Undang Pengelolaan Valuta Asing (FEMA), 1999, Mengatur Transaksi Valuta Asing dan Pembayaran Silang Batas. Penyelidikan Ini Berfokus pada Apakah Transaksi yang Diduga Melanggar Aturan-Aturan Ini.
🚨 Klarifikasi Penting: Ini Adalah Dugaan yang Sedang Diselidiki, Bukan Temuan Pengadilan Final. Munculnya Nama Bursa dalam Penyelidikan Tidak Secara Sendiri Menunjukkan Bahwa Bursa Tersebut Melakukan Pelanggaran atau Bahwa Setiap Transaksi Pengguna Bersifat Ilegal.
📢 Perdagangan Kripto Tidak Secara Otomatis Ilegal di India, Tetapi Transfer Silang Batas Harus Mematuhi Hukum dan Peraturan yang Berlaku.
#CryptoNews #India #EnforcementDirectorate #ED #Binance #Bybit #USDT #USDC #FEMA #CryptoRegulation #Bitcoin #Blockchain #OTCTrading #CrossBorderPayments
