Semua 15.819.002 USDT yang ditarik dari alamat TQKJQ usang CoinDCX pada 21 Oktober berasal dari satu dompet, dalam 88 transfer antara 29 Januari dan 30 Maret. CoinDCX mengatakan saldo terakumulasi karena pengguna terus melakukan setoran ke sana sementara proses pengambilan gagal. Sebelum itu, setoran ke TQKJQ diteruskan dalam waktu median 33 detik. Penerusan kembali aktif pada 28 April dan memindahkan 3,0 juta dolar AS baru dengan cara yang sama, tetapi tidak pernah menyentuh tumpukan tersebut. Tumpukan itu tetap diam selama 205 hari, hingga akhirnya ditarik dalam satu transfer. Saya tidak bisa mengidentifikasi nama pengirim, TSC5MzYDNqtp3HDpqCNpTAs5pnT7wt4Hrd. Sejak 3 September, alamat ini telah menerima USDT dari 437 alamat, dan masih menerima pada pukul 14:50 UTC hari ini.