21 अक्टूबर को CoinDCX के पुराने TQKJQ पते से निकाले गए सभी 15,819,002 USDT, 29 जनवरी और 30 मार्च के बीच एक ही वॉलेट से 88 ट्रांसफ़र्स के माध्यम से आए थे। CoinDCX का कहना है कि यह इसलिए जमा हुआ क्योंकि उपयोगकर्ता एक स्वीप विफल रहने के दौरान भी वहाँ डिपॉज़िट करते रहे। उससे पहले, TQKJQ में डिपॉज़िट किए गए धन को एक माध्यमिक 33 सेकंड में आगे भेजा जाता था। 28 अप्रैल को पुनः आगे भेजने की सुविधा वापस आई और इसी तरह 3.0M नए पैसे आगे भेजे गए, लेकिन यह कभी जमा राशि को स्पर्श नहीं किया। वह 205 दिनों तक ऐसे ही पड़ा रहा, जब तक कि एकल ट्रांसफ़र में नहीं चला गया। मैं प्रेषक का नाम नहीं डाल सकता, TSC5MzYDNqtp3HDpqCNpTAs5pnT7wt4Hrd। 3 सितंबर से, यह 437 पतों से USDT प्राप्त कर रहा है, और आज 14:50 UTC तक यह प्राप्ति करता रहा।