ब्लॉकचैन जांचकर्ता जैक्सएक्सबीटी ने दावा किया है कि क्रिप्टोकरेंसी के कई करोड़ डॉलर के चोरी के मामले में ज अमेरिकी सरकार के नियंत्रण में एक फर्म के मुख्य कार्यकारी का पुत्र है जिसके साथ संपत्ति गिरफ्तार करने के लिए डिजिटल संपत्ति की र
मुख्य बिंदु:
- जैक्स एक्सबीटी का आरोप है कि अमेरिकी सरकार के वॉलेट से करोड़ों डॉलर की क्रिप्टो चोरी एक संघीय क्रिप्टो रखरखाव ठीकाकर्ता के सीईओ के बेटे से जुड़ी है।
- 2016 के Bitfinex हैक में जब्त संपत्ति से जुड़े वॉलेट में फंडों का पता लगाया गया।
- अदालत में दावे साबित नहीं हुए हैं, और प्रकाशन तक कोई आरोप दर्ज नहीं किए गए हैं।
में एक श्रृंखला के पोस्ट जो उनके खोजों का �, जैक XBT ने दावा किया कि एक व्यक्ति, जिसे ऑनलाइन "लिक" के रूप में जाना जाता है, जिसका वास्तविक नाम उसने जॉन डागिटा के रूप में पहचाना, ने संयुक्त राज्य विभाग से जुड़े वॉलेट से क्रिप्टो में दसियों मिलियन डॉलर की चोरी कर ली।
उसने आगे आरोप लगाया कि डैगिटा डीन डैगिटा के बेटे हैं, जो कमांड सर्विसेज एंड सपोर्ट (CMDSS) के अध्यक्ष और प्रमुख कार्यकारी हैं, एक ऐसी कंपनी जिसके साथ यूएस मार्शल सर्विस द्वारा कुछ जब्त किए गए क्रिप्टोकरेंसी के निपटान के लिए अनुबंध किया गया ह�
सीएमडीएसएस को अमेरिकी मार्शल्स के अनुबंध के लिए असामान्य नकदी बरामद किए गए क्रिप्टो का संचालन क
सार्वजनिक रिकॉर्ड दिखाते हैं कि CMDSS, हेमार्केट, वर्जीनिया में स्थित है, को एक ठीकाकारी दी गई अक्टूबर 2024 में मार्शल सेवा की सहायता करने के लिए जेल और ऐसे कहे जाने वाले "क्लास 2-4" डिजिटल संपत्ति के निपटान में।
इनमें मुख्य रूप से केंद्रीकृत बौखाने द्वारा समर्थित टोकन शामिल हैं और अक्सर विशिष्ट निप
अभियोगों की अदालत में कोई जांच नहीं की गई है, और कोई अपराधिक आरोप नहीं लगाए गए हैं। प्रकाशन के समय टिप्पणी के लिए CMDSS ने प्रतिक्रिया नहीं दी।
जैक्सएक्सबीटी के दावे 23 जनवरी को प्रकाशित एक जांच पर विस्तार करते हैं, जिसमें एक ही ऑनलाइन पहचान को अवैध क्रिप्टो गतिविधि के संदिग्ध रूप से 90 मिलियन डॉलर से जोड़ा गया था।
उस जांच ने धन का पता एक ऐसे अमेरिकी सरकार के वॉलेट तक लगाया जो 2016 के बिटफिनेक्स हैक से जब्त संपत्तियों से जुड़ा हुआ है।
एक टेलीग्राम समूह चैट में "लिक" और एक अन्य व्यक्ति के बीच एक रिकॉर्ड किए गए विवाद के बाद जांच में गति आई।
"बैंड-फॉर-बैंड" तर्क के रूप में वर्णित इस बदले में, दोनों पक्षों ने बड़े क्रिप्टो बैलेंस पर नियंत्रण दिखाने की कोशिश की।
"एक्सचेंज के दौरान, ""लिक"" ने एक एक्सोडस वॉलेट स्क्रीन-शेयर किया जो लगभग 2.3 मिलियन डॉलर के साथ एक ट्रॉन पता दिखा रहा था, जिसके बाद ईथर में लगभग 6.7 मिलियन डॉलर का लाइव ट्रांसफर हुआ।"
सत्र के अंत तक, लगभग 23 मिलियन डॉलर को एक वॉलेट में समेकित कर दिया गया था।
लेनदेन को पीछे से ट्रेस करके, जैक्सबीटी ने उस वॉलेट को मार्च 2024 में एक अमेरिकी सरकार द्वारा नियंत्रित वॉलेट से 24.9 मिलियन डॉलर प्राप्त करने वाले पते से जोड़ा।
सरकारी पता बिटफिनेक्स मामले में बरामद धन से जुड़ा हुआ था। जैक्सएक्सबीटी ने पहले अक्टूबर 2024 में असामान्य गतिविधि को चिह्नित किया था, जब लगभग 20 मिलियन डॉलर समान सरकारी वॉलेट से खाली कर दिए गए थे।
उनमें से अधिकांश धन 24 घंटों के भीतर वापस कर दिए गए थे, हालांकि त्वरित बदले के माध्यम से लगभग 700,000 डॉलर मुखौटा खो गया था।
सीएमडीएसएस अनुबंध पर पहले से ही निरीक्षण हुआ था क्योंकि जीएओ ने शिकायत खारिज कर दी
सीएमडीएसएस की सरकारी ठेकेदार के रूप में भूमिका पर पहले से ही निरीक्षण कि�
मार्शल्स सर्विस अनुबंध खोने के बाद, वेव डिजिटल एसेट्स ने सरकारी जिम्मेदारी कार्यालय में एक शिकायत दर्ज की, जिसमें तर्क दिया गया कि CMDSS उचित नियामक पंजीकरण की कमी थ एवं पूर्व मार्शल सेवा अधिकारी के संबंध में संभावित नियुक्ति विरोधी चिंताओं को उठाना।
अंततः जीएओ प्रदर्शन की अनुमति नही।
क्रिप्टो की देखरेख से जुड़े प्रश्नों को भी व्यापक रूप से उठाया गया है। फरवरी 2025 की एक कॉइनडेस्क रिपोर्ट में कहा गया कि मार्शल सर्विस को खाता बनाने में कठ अपने डिजिटल संपत्ति धनराशि के लिए, कमजोर स्टॉक नियंत्रणों और अपने बिटकॉइन भंडार का अनुमान लगाने की अ
जैसा रिपोर्ट किया गया है, अवैध क्रिप 2025 में एक रिकॉर्ड 154 अरब डॉलर प्राप्त किए, पिछले साल की तुलना में तीव्र वृद्धि.
दस्तावेज़ जैक्स एक्सबीटी ने आरोप लगाया कि अमेरिकी सरकार के क्रिप्टो कस्टोडियन सीईओ के बेटे ने वॉलेट च सबसे पहले पर दिखाई दिय क्रिप्टोन्यूज़।