लेखक: शाओ शिवेई कानूनी टीम
क्या विदेशी पुलिस द्वारा कंपनी के खाते को जमा करना कानूनी है? क्या एक कंपनी का राज्य के बाहर मामला दर्ज करना अवैध कार्रवाई है? यदि आपका सामना ऐसे "दूर-समुद्री शिकार" या लाभ-आधारित कानूनी कार्रवाई से होता है, तो कंपनी और उसके परिवार को क्या करना चाहिए? ये, शाओ वकील टीम द्वारा दैनिक मामलों और परामर्श में बार-बार पूछे जाने वाले वास्तविक प्रश्न हैं।
उद्यमियों के लिए, सामान्य व्यापारिक लाभ-हानि के उतार-चढ़ाव से अधिक चिंता का विषय अक्सर अचानक आपराधिक मामला दर्ज होना होता है: कंपनी के खिलाफ अन्य राज्य में शिकायत दर्ज की जाती है, बैंक खाते विदेशी अधिकारियों द्वारा जमा कर दिए जाते हैं, कंपनी के प्रबंधकों को बाहरी पुलिस द्वारा सहयोग के लिए ले जाया जाता है, आरोप स्पष्ट नहीं होते, लेकिन इसके बाद विशाल संपत्ति के जब्ती, जब्ती और जमा होने के साथ जुड़ा होता है......
इस प्रकार की स्थितियों में, कुछ मामलों को उच्चतम जनवादी न्यायालय और उच्चतम जनवादी अभियोजक कार्यालय द्वारा गैर-स्थानीय कानून प्रवर्तन और लाभ के लिए कानून प्रवर्तन के रूप में विशेष रूप से सुधार की आवश्यकता वाले मामलों के रूप में नामित किया गया है। 5 फरवरी, 2026 को, उच्चतम जनवादी अभियोजक कार्यालय ने लाभ के लिए कानून प्रवर्तन के मामलों के सुधार के उपायों पर फिर से जोर दिया।
और, सर्वोच्च जनवादी अभियोजन कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार: 2025 के अंत तक, राष्ट्रीय स्तर पर अभियोजन कार्यालयों ने 19,000 से अधिक संबंधित लाभ कमाने के उद्देश्य से कार्यवाही के मामले दर्ज किए हैं, और लाभ कमाने के उद्देश्य से कार्यवाही पर निगरानी का प्रभाव दिखना शुरू हो गया है, जो यह दर्शाता है कि विभिन्न स्थानों पर काफी संख्या में लाभ कमाने के उद्देश्य से कार्यवाही के मामले मौजूद हैं।
इस संदर्भ में, उद्यमी को यह जांचना आवश्यक है: कौन से कानून लागू करने के कार्य लाभ कमाने की दिशा में हो सकते हैं? अपने उद्यम के व्यवसाय को "दूर-समुद्री मत्स्य पकड़" या "लाभ-केंद्रित कानून लागू करना" का सामना करना पड़ सकता है? यदि ऐसा होता है, तो इसका सामना कैसे किया जाए?
1. लाभ की ओर झुकाव वाला कानून लागू करना क्या है
उच्चतम जनवादी अभियोजक कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि लाभ की दिशा में कार्यवाही का अर्थ है मामलों के नाम पर आर्थिक लाभ प्राप्त करना, अवैध जब्ती और जुर्माना लगाना आदि अवैध कार्य। मूलतः, इसमें शक्ति का उपयोग आर्थिक लाभ कमाने के लिए किया जाता है, और मामलों की जब्ती और जुर्माने स्थानीय बजट या विभागीय हित सूचकांकों से घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं।
पिछले कुछ वर्षों में, राष्ट्र ने लाभ की ओर झुकाव वाले कार्यवाही के खिलाफ उच्च दबाव वाली सुधार अभियान जारी रखा है। 26 अप्रैल, 2025 को, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी "व्यावसायिक मामलों के न्यायिक और कार्यान्वयन को नियमित करने के लिए कठोर और निष्पक्ष न्याय के सिद्धांत पर आधारित सूचना" में कहा गया है: आर्थिक विवादों में प्रशासनिक और आपराधिक साधनों के उपयोग को जोरदार ढंग से रोकें और सुधारें, और अनुचित स्थानांतरित कार्रवाई और लाभ की ओर झुकाव वाली कार्रवाई जैसी समस्याओं का प्रभावी ढंग से निवारण करें। साथ ही, न्यायालयों को अधिकार क्षेत्र की कठोरता से समीक्षा करने का आह्वान किया गया है, ताकि अनुचित स्थानांतरित कार्रवाई और लाभ की ओर झुकाव वाली कार्रवाई को मूल स्तर पर रोका जा सके।
19 जनवरी, 2026 को, राष्ट्रीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें यह प्रस्तावित किया गया कि: अधिकारों की सीमाओं का पालन करें, व्यावहारिक रूप से प्रशासनिक और आपराधिक उपायों के माध्यम से आर्थिक विवादों में हस्तक्षेप करने जैसी समस्याओं को हल करें, विशेष रूप से लाभ की ओर झुकाव वाले कार्यवाही और अनुचित अन्य स्थानों पर कार्यवाही की समस्याओं को।
2. उद्यम कैसे लाभ की दिशा में लागू होने वाले कानून और अवैध स्थानांतरित कानून प्रवर्तन की पहचान करते हैं
व्यावहारिक रूप से, लाभ की ओर झुकाव वाले कानून के कार्वाही के रूप विविध होते हैं, और मुख्य विशेषताओं को निम्नलिखित दो बिंदुओं में संक्षिप्त किया जा सकता है।
अनियंत्रित अधिकार क्षेत्र का विस्तार: अवैध स्थानांतरित कार्रवाई के माध्यम से बहुराज्यीय गिरफ्तारी, अनियंत्रित जब्ती और जमानत, और यहां तक कि विदेशी व्यवसायों और व्यक्तियों की संपत्ति का अपहरण।
इसका अर्थ है कि जांच एजेंसी आरोपी के निवास स्थान के आधार पर कानूनी रूप से अपनी अधिकारिता का प्रयोग नहीं कर रही है, बल्कि पार्टनर फर्म द्वारा प्रदान की गई सुझावों, निर्दिष्ट अधिकारिता आदि के माध्यम से जांच को मजबूरी से जोड़कर जांच गतिविधियों को प्रभावित कर रही है और मामले से संबंधित संपत्ति के नियंत्रण को हासिल कर रही है।
以“因涉及巨额资产，湖南、河南两地公安机关先后对同一案件立案扣押”为例，深圳IT从业者李某因持有巨额比特币，先后卷入两地的侦查程序。他首先在湖南某地因涉嫌开设赌场罪被传唤，警方扣押了其数字钱包中的103个比特币；在李某配合下，这些比特币被变现为人民币4961万余元，随后办案机关对其采取取保候审。仅数日后，李某又被河南某地公安机关带走调查，指控方向转为侵犯公民个人信息罪。
व्यावहारिक अवलोकन से, ऐसी "अनेक स्थानों पर एक साथ मामला दर्ज किया जाना और आरोपों की दिशा लगातार बदलना" की स्थिति, अनियमित स्थानांतरित कार्रवाई या अधिकार के विस्तार की पहचान का महत्वपूर्ण संकेत होती है, जिसके लिए उद्यम और व्यक्तियों को अत्यधिक सावधान रहना चाहिए।
2026 में उच्चतम जनवादी नियंत्रण निकाय द्वारा जारी उदाहरण मामला दो, "एक उद्यम के विदेशी खातों की जमानत की निगरानी मामला", भी अवैध विदेशी कार्रवाई के मामले को दर्शाता है। एक विदेशी जांच पड़ताल प्राधिकरण ने वैट के अवैध बकाया बिलों के आधार पर, एक ही समय में 17 खातों को जमा कर दिया, जिसकी कुल राशि 8000 लाख से अधिक थी, जिसे बाद में कानूनी अधिकार के अभाव, अवैध विदेशी कार्रवाई और अत्यधिक जमा के रूप में पाया गया।
आर्थिक विवादों में आपराधिक हस्तक्षेप: मूल रूप से अनुबंध विवाद या निवेश विवाद होने के बावजूद, नागरिक या प्रशासनिक रास्तों को छोड़कर सीधे आपराधिक मामला दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की जाती है।
यह एक अन्य प्रमुख स्थिति है, जिसमें मूल रूप से अनुबंध के प्रदर्शन या निवेश जोखिम के क्षेत्र से संबंधित नागरिक और व्यावसायिक विवादों को आपराधिक रूप से संबोधित किया जाता है, जिससे आपराधिक मार्ग के माध्यम से आर्थिक विवादों में हस्तक्षेप करने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे विशाल अवैध लाभ और जुर्माने को जब्त किया जा सकता है।
उदाहरण के लिए, "वुशी लियांगलियांग के धोखाधड़ी नेटवर्क मामले" को लें, जिसकी शुरुआत 2021 में हुई थी, जब वुशी पुलिस ने ऑनलाइन मामलों की खोज करते हुए अवैध रूप से सूचना नेटवर्क का उपयोग करने के आधार पर मामले की जांच शुरू की, जिसके दौरान कई बार आरोप बदले गए, और अंततः मार्च 2023 में, अभियोजक ने आरोप बदलकर धोखाधड़ी नेटवर्क का संगठन और नेतृत्व करने का आरोप लगाया। दिसंबर 2023 में, सिशान क्षेत्र के जिला न्यायालय ने लियांगलियांग के मामले में फैसला सुनाया, क्योंकि लियांगलियांग ने अपनी अपराध स्वीकृति और दंड स्वीकृति से मना कर दिया, इसलिए न्यायालय ने उसे 10 साल की सजा और 2000 लाख रुपये का जुर्माना लगाया, साथ ही प्लेटफॉर्म के सभी उपयोगकर्ता संपत्ति को संपत्ति से समझौता कर लिया। विस्तृत मामले के बारे में जानने के लिए, शाओ अधिवक्ता के पिछले लेख (➡️《浅谈币圈涉刑案件中的趋利性执法现象》) को देखें।
ऐसे मामलों में, जहां नेटवर्क प्रशासनिक सुझाव से शुरुआत होती है और बाद में अपराध के आरोप लगातार बदले जाते हैं, व्यावहारिक रूप से “आर्थिक गतिविधियों की सीमा में आपराधिक उपायों का हस्तक्षेप” का विवाद उठ सकता है, जिसकी संबंधित पेशेवर समुदाय को विशेष रूप से देखभाल करनी चाहिए।
2026 के उच्चतम जनवादी नियंत्रण के द्वारा प्रकाशित उदाहरण तीन "निजी ऋण को ऋण प्राप्त करने के लिए गलत तरीके से माना जाना" के रूप में, एक रियल एस्टेट डेवलपर ने बैंक से ऋण लिया, और दोनों पक्षों ने पहले ही नागरिक अदालत में देरी के मुद्दे के लिए भुगतान समझौता किया था, फिर भी स्थानीय प्राधिकरण ने ऋण लेने के लिए धोखाधड़ी के आरोप में ऋणी के खिलाफ मामला दर्ज किया और प्रोजेक्ट में 280 से अधिक इमारतों पर कब्जा कर लिया, जिनका मूल्यांकन 1.1 अरब युआन था, जो मूल ऋण मूलधन 8900 करोड़ से अधिक था। अंततः, अभियोजक प्राधिकरण ने कानूनी रूप से पर्यवेक्षण की सिफारिश की कि इसे अपराध के रूप में मूल्यांकित नहीं किया जाना चाहिए, और मामला हटा दिया गया।
यह मामला यह भी दर्शाता है कि व्यवसाय से संबंधित विवादों के निपटान में, यदि अपराधी और नागरिक सीमाओं को सही ढंग से नहीं समझा जाता है, तो वास्तव में उद्यम के संपत्ति और संचालन स्थिरता पर स्पष्ट प्रभाव पड़ सकता है।
3. वेब3 और क्रिप्टो स्पेस में कौन से बिजनेस को स्थानांतरित न्यायपालिका आसानी से लक्षित कर सकती है
शाओ वकील के व्यावहारिक अनुभव के आधार पर, वर्षों में कई वर्चुअल करेंसी और वेब3 बिजनेस से संबंधित आपराधिक मामलों के विश्लेषण से, ऊपर उल्लिखित जोखिम विशेषताएँ दर्ज किए गए उद्यमों में कुछ सामान्यताएँ दर्शाती हैं। जब कोई क्रिप्टो बिजनेस निम्नलिखित विशेषताओं को एक साथ रखता है—धन की उच्च सांद्रता, उपयोगकर्ता वितरण क्षेत्रीय रूप से विभिन्न हैं और कुछ विकासशील क्षेत्रों में केंद्रित हैं, बिजनेस ग्रे जोन में है, और तकनीकी जानकारी स्पष्ट रूप से असमान है—तो यह अक्सर आपराधिक जोखिम के उच्च स्तर के क्षेत्र में आ जाता है। व्यावहारिक रूप से, मामले की जांच करने वाली संस्थाएँ प्रायः 9.4 घोषणा, 9.24 सूचना और 2026 की सबसे हालिया 2.6 सूचना जैसे नीति दस्तावेजों को कार्रवाई के आधार के रूप में मिलाती हैं।
जब किसी व्यवसाय को अवैध व्यापार, जुआ आदि के लक्षणों के साथ पहचाना जाता है, तो यह आसानी से कुछ स्थानीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करता है, जो दूरस्थ जांच और संपत्ति जब्ती के लिए दूर के स्थानों पर मामला दर्ज करते हैं; उच्च जोखिम वाले व्यवसाय मुख्य रूप से निम्नलिखित तीन श्रेणियों में विभाजित हो सकते हैं:
- सबसे पहले, केंद्रीकृत या केंद्रीकृत के समान विनिमय उच्च जोखिम वाले क्षेत्र में सबसे पहले आते हैं। इन प्लेटफॉर्म्स पर अक्सर विशाल मात्रा में उपयोगकर्ता धन और वर्चुअल संपत्ति जमा होती है, और उपयोगकर्ता पूरे देश और विश्वभर में फैले हुए होते हैं; यदि किसी भी स्थानीय अधिकारी दावा करता है कि स्थानीय स्तर पर कोई खिलाड़ी है, तो उसके पास अधिकार क्षेत्र के लिए दावा करने का कारण बन जाता है। इस प्रकार के व्यवसाय को कम समझने वाले संबंधित अधिकारी, अक्सर स्थायी फ्यूचर्स सेक्टर को वर्चुअल क्रिप्टोकरेंसी के साथ एक जुए के रूप में मान लेते हैं।
- दूसरा, वेब3 ऐप्स जिनमें स्पष्ट रूप से भाग्य-आधारित तत्व होते हैं, जैसे कि चेन गेम्स, NFT ब्लाइंड बॉक्स, और अनुमान-आधारित dapp। न्यायिक अभ्यास में, जब तक खेल का तरीका "छोटी राशि से बड़ी राशि प्राप्त करना, और परिणाम मुख्य रूप से यादृच्छिकता पर निर्भर करता है" होता है, तब तक इसे आसानी से जुए के रूप में माना जाता है। यदि कार्यालयीन एजेंसी इसे जुए का केंद्र बनाने के अपराध के रूप में वर्गीकृत करना चुनती है, तो पूरे प्लेटफ़ॉर्म की कुल राशि को सरलता से और कठोरता से जुए की पूंजी में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा, इन ऐप्स के उपयोगकर्ता पूरे देश में फैले हुए हैं, जो समुद्री मछली पकड़ने के लिए पहले से ही कारण प्रदान करते हैं।
- तीसरा, लाभ कमाने के लिए अनुसरण किए जाने वाले कानून के तहत, Web3 प्रोजेक्ट ऑपरेटर, डिजिटल वॉलेट सेवा प्रदाता, और भुगतान गेटवे, फियाट एक्सचेंज चैनल और सेटलमेंट सेवाएं प्रदान करने वाले तकनीकी मध्यस्थ अक्सर अनचाहे लक्ष्य बन जाते हैं। उपरि प्लेटफॉर्म की वास्तविक कानूनी उल्लंघन के बारे में, कई निचले स्तर के सेवा प्रदाता अज्ञात होते हैं, लेकिन वॉलेट होस्टिंग खाते, वॉलेट शेष राशि, और सेटलमेंट प्रीपेमेंट धनराशि का बहुत अधिक जब्ती मूल्य होता है।
4. जब कंपनी खाते को अन्य स्थान पर जमा कर दिया जाता है और मालिक को ले जा लिया जाता है, तो इसके लिए उपाय
इस लेख विशेष रूप से निम्नलिखित पक्षों को संबोधित करता है जो संबंधित जोखिमों पर ध्यान केंद्रित करें: Web3 प्रोजेक्ट और तकनीकी टीम, बहु-क्षेत्रीय रूप से संचालित कंपनियों के प्रबंधक, और जिन कंपनियों और परिवारों को पहले ही या डर है कि उनके खाते विदेश में जमा कर दिए जाएंगे।
उपरोक्त समूह के लिए, वास्तविक चुनौती अक्सर ध्यान आकर्षित किया जाएगा या नहीं, इससे नहीं होती, बल्कि विदेशी अधिकारियों द्वारा मामले की जांच शुरू किए जाने, संपत्ति पर कब्जा किए जाने या बुलाए जाने के बाद, मौजूदा प्रणाली के संदर्भ में मामले को अपने पक्ष के लिए अधिक लाभदायक बनाने की क्षमता से होती है।
जब राष्ट्रीय स्तर पर अवैध क्षेत्रीय कार्रवाई और लाभ के लिए कार्रवाई को सुधारने का लक्ष्य बनाया गया है और 12309 चीनी अभियोजक वेबसाइट पर विशेष निगरानी विभाग शुरू किया गया है, तो विभिन्न चरणों में आपराधिक मामलों में शामिल व्यक्ति और उनके परिवार के सदस्यों को निम्नलिखित कदम उठाने की सलाह दी जाती है, ताकि वे निष्क्रियता से सक्रियता की ओर बदल सकें:
पूर्व: जांच शुरू होने पर तत्काल स्टॉप लॉस लगाएं और स्थिति को स्थिर रखें। एक ओर, जैसे कि मामला जांचने वाले अधिकारियों की पहचान की पुष्टि करना, वैधानिक प्रक्रियाओं की पुष्टि करें। दूसरी ओर, संपत्ति संबंधी पहलुओं पर नजर रखें और भविष्य में निगरानी शुरू करने के लिए संचार साक्ष्य को समय पर संग्रहित करें।
मध्यवर्ती: यदि परिवार के सदस्य को पुलिस ले जाती है या कंपनी का खाता अन्य स्थान पर जमानत के तौर पर जमा कर दिया जाता है, तो परिवारजन एक वकील को नियुक्त कर सकते हैं जो मामले में उठने वाले मुद्दों (जैसे कि अवैध जब्ती, अनुपयुक्त अधिकार क्षेत्र आदि) को लिखित दस्तावेज़ के रूप में तैयार करेगा और उच्चतम लोक न्यायालय की 12309 वेबसाइट के विशेष निगरानी क्षेत्र के माध्यम से सबमिट करेगा। मामले की स्थिति को उच्चतर अभियोजन अधिकारियों के पास प्रस्तुत करें, "अवैध अन्य स्थान पर कार्रवाई, लाभ के लिए कार्रवाई" के संदर्भ में निगरानी विभाग से मामले की पुनर्जांच की मांग करें, ताकि मामले को समाप्त करने, अभियोग नहीं करने, या कम से कम आरोपों के परिधि को सीमित करने की प्रक्रिया को स्रोत से ही प्रेरित किया जा सके।
बाद में: जब जांच एजेंसी ने किसी अपराध के आधार पर कंपनी का प्रारंभिक निर्णय ले लिया हो, तो ध्यान केंद्रित करने का बदलाव नुकसान रोकने से नुकसान कम करने की ओर होना चाहिए, क्योंकि विभिन्न मामलों के अलग-अलग पहलू होते हैं, इसलिए विशेषज्ञ वकील से सलाह लेना उचित है। वकील मौजूदा सामग्री के आधार पर, अपराध के तत्वों, आत्मिक दुर्भावना, व्यापारिक सार जैसे मुख्य मुद्दों पर जांच अधिकारियों के साथ बातचीत करता है।
उच्चतम जनता न्यायालय और उच्चतम जनता अभियोजक के सार्वजनिक बयानों से यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्र अनुपयुक्त क्षेत्रीय गिरफ्तारी, अवैध खातों की जमानत, लाभ के लिए कार्रवाई आदि कानून प्रवर्तन की अनियमितताओं को समाप्त करने का स्पष्ट संकेत दे रहा है।
हालांकि, स्थानीय कानून प्रवर्तन की प्रथाएँ भिन्न होती हैं, और सामान्य परिवारों के लिए, जब लाभ की दिशा में कानून प्रवर्तन होता है, तो परिवार के सदस्यों को ले जाया जाना या खातों को जमा कर दिया जाना, नकारात्मक सहयोग या अंधविश्वास से विरोध करने से समस्या का समाधान नहीं होता। अधिक व्यावहारिक विकल्प है कि विशेषज्ञ वकील की सहायता लें, वर्तमान प्रणाली के स्थान के आधार पर, मामले के अनुसार कार्यवाही के अवैध पहलुओं की पहचान करें, कानूनी रूप से आपत्ति दर्ज करें, और मामले को निगरानी प्रक्रिया में ले जाएँ, ताकि मामले को संभवतः कानून के पथ पर वापस लाया जा सके।