यूटा के एक आदमी को निर्माण एक क्रिप्टो-संबंधित ठगी के योजना के लिए तीन साल की केंद्रीय जेल की सजा सुनाई गई है जिसमें निवेशकों को लगभग 3 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ, जबकि एक अनुमति बिना नकद-क्रिप्टो व्यवसाय भी चला रहा है जो मिलियन डॉलर का व अमेरिकी प्रायोजकों ने �।
मुख्य बिंदु:
- यूटा के एक आदमी को लगभग 3 मिलियन डॉलर के नुकसान के लिए एक क्रिप्टो धोखाधड़ी योजना के लिए तीन साल की जेल की सजा सुनाई गई।
- अदालत ने पीड़ितों और संघीय अधिकारियों को 3.8 मिलियन डॉलर से अधिक की पुनर्स्थापना का आदेश दिया।
- प्रायोजकों ने कहा कि वह 5.4 मिलियन डॉलर से अधिक राशि के साथ एक अनुमति प्राप्त नहीं नकद से क्रिप्टो व्यवसाय भी चला रहा था।
54 वर्षीय ब्रायन गैरी सीवेल को तार धोखाधड़ी के दोष के लिए दोषी पाये जाने के बाद जेल में 36 महीने की सजा और तीन साल निरीक्षण अवधि के साथ दिया गया।
एक अलग लेकिन संबंधित मामले में, उसने यह भी स्वीकार किया कि वह एक अनुमति प्राप्त धन-संचार व्यवसाय चला रहा था जो बड़ी मात्रा में नकदी को तीसरे पक्ष के ग्राहकों के लिए क्रिप्टोकरेंसी में बदल रहा था, जिनमें धोखाधड़ी और ड्रग्स तस्करी
अदालत ने यूटा क्रिप्टो धोखाधड़ी मामले में 3.8 मिलियन डॉलर की वसूली का आदे�
यूएस एटॉर्नी'स ऑफिस फॉर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूटा के अनुसार वाक्यों को समान रूप से चलाया जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप तीन साल की कुल जेल की सजा होगी।
यू.एस. जिला अदालत के न्यायाधीश एन मेरी मैकिफ एलन ने सीवेल पर 3,822,909 डॉलर की पुनर्प्राप्ति कराने का आदेश दिया।
उस राशि में धोखा देने वाले निवेशकों, एक माल कर्जदाता और एक क्रेडिट यूनियन को 3.6 मिलियन डॉलर से अधिक शामिल है, इसके साथ ही 217,727 डॉलर अमेरिकी सुरक्षा प्रशासन विभाग को भी शामिल है।
प्रायोजकों ने कहा कि सीवेल का निवेश धोखाधड़ी योजना दिसंबर 2017 से अप्रैल 2024 तक चली।
उस अवधि के दौरान, वह अपने अनुभव, शिक्षा और निरंतर, उच्च रिटर्न उत्पन्न करने की क्षमता के बारे में गलत जानकारी देकर कम से कम 17 निवेशकों से धन और क्रिप्टोकरेंसी प्राप्त करता रहा।
अधिकारियों ने कहा कि वादा किए गए लाभ कभी प्राप्त नहीं हुए, जिससे पीड़ितों को बड़ी क
"सीवेल ने अपने अनुभव के बारे में झूठ बोलकर और वादा करके अपने शिकारों पर निशाना साधा कि वह लाभ देगा जो वह नहीं दे सकता था," कहा फेडरल ब्यूरो ऑफ इंवेस्टिगेशन सॉल्ट लेक सिटी के विशेष एजेंट इन चार्ज रॉबर्ट बोल्स ने, जिसमें यह भी कहा गया कि परिवारों को वित्तीय न
निवेश धोखाधड़ी के साथ-साथ, सीवेल ने मार्च और सितंबर 2020 के बीच रॉकवेल कैपिटल मैनेजमेंट को एक अनुमोदित मुद्रा-संचार व्यवसाय के रूप में संचालित किया।
अभियोजकों ने कहा कि ऑपरेशन ने 5.4 मिलियन डॉलर से अधिक के बड़ी राशि के नकदी को क्रिप्टोकरेंसी में बदल दिया, लेनदेन शुल्क लगाए और केंद्रीय धन शोधन रोकथाम पंजीकरण और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के अनुपालन मे�
क्रिप्टो क्राइम 2025 में रिकॉर्ड $154 बिलियन तक पहुंच जाता है, चैनलिसिस का कहना है
दंडनीय निर्णय तब आया है जब क्रिप्टो से जुड़ी अपराध बढ़ती चिंता के रूप में बनी हुई है। चेनलिसिस के अनुसार, अव� 2025 में एक रिकॉर्ड 154 अरब डॉलर प्राप्त किए, पिछले साल की तुलना में तीव्र वृद्धि.
अन्य एक मामले में, यूएस प्रायोजक ने 23 वर्षीय ब्रुकलिन निवासी को आरोपित किया है, रोनाल्ड स्पेक्टर, लगभग $16 मिलियन क्रिप्टोकरेंसी के चोरी के लिए लगभग 100 कॉइनबेस उपयोगकर्ताओं से एक अभियोगित फिशिंग और सोशल इंजीनियरिंग योजना के माध्यम से।
ब्रुकलिन जिला प्रभारी के अनुसार, स्पेक्टर ने कोइनबेस के कर्मचारी के रूप में विश्वास ढूंढा और शिकारों को उनके धन का तुरंत खतरा होने का दावा करके संपर्क किया, उन्हें दबाव डाला कि क्रिप्टो को वॉलेट में स्थानांतरित
अधिकारियों ने कहा कि योजना तकनीकी हैक के बजाय डर के तरीकों पर निर्भर थी। ऑनलाइन छद्मनाम "lolimfeelingevil" के तहत काम करते हुए, स्पेक्टर को आरोपित रूप से चोरी की तत्काल चेतावनी देकर शंका को पार करने और त्वरित निर्णय लेने के लिए मजबूर
धन के स्थानांतरण के बाद, अभियोजकों का कहना है कि उन्होंने क्रिप्टो मिक्सर, टोकन स्वैप और ऑनलाइन जुए के मंचों के माध्यम से संपत्ति को भेजकर उनके मूल को छिपाने
स्पेक्टर पर एक वर्ष लंबी जांच के बाद 31 आरोप दर्ज किए गए, जिनमें पहले डिग्री की बड़ी चोरी और धन शोधन शामिल है।
दस्तावेज़ यूटाह के आदमी को 2.9 मिलियन डॉलर के क्रिप्टो के धोखाधड़ी योजना के लिए तीन साल की सजा सुनाई गई सबसे पहले पर दिखाई दिय क्रिप्टोन्यूज़।