यूएस खजाने ने फेंटनिल क्रिप्टो धोधोध के लिए सिनालोआ कार्टेल के सदस्यों और छह ETH पतों पर प्रतिबंध लगा दिया

बुधवार को यूएस खजाने ने सिनालोआ कार्टेल से जुड़े व्यक्तियों और क्रिप्टो पतों पर एक नई लहर के प्रतिबंध लगा दिए, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि कार्टेल के सदस्य अवैध नकदी को डिजिटल संपत्तियों में बदलकर फेंटनिल तस्करी का वित्तपोषण कर रहे हैं और नशीली दवाओं की कमाई को साफ कर रहे हैं। इसका महत्व क्यों है सिनालोआ कार्टेल — मैक्सिको का एक पुराना और सबसे शक्तिशाली नशीली दवाओं का तस्करी संगठन — 15 अप्रैल, 2009 से संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा एक महत्वपूर्ण विदेशी नशीली दवा तस्कर के रूप में नामित किया गया है। खजाने का कहना है कि कार्टेल की फेंटनिल की बिक्री से बड़ी मात्रा में नकदी प्राप्त होती है, जिसे स्थानांतरित, साफ़ किया जाना चाहिए और कार्टेल के नेटवर्क में वापस भेजा जाना चाहिए — एक प्रक्रिया जिसमें, अब, क्रिप्टोकरेंसी का बढ़ता हुआ उपयोग होने का आरोप है। किनका नाम लिया गया - अरमंडो डी हेसूस ओहेडा अविलेस (ओहेडा अविलेस): खजाने द्वारा कार्टेल के संचालन से जुड़े क्रिप्टो-धुंधलापन नेटवर्क के केंद्रीय चरित्र और नेता के रूप में पहचाना गया। संस्थान का आरोप है कि वह संयुक्त राज्य में बड़ी मात्रा में नकदी संग्रह — फेंटनिल और अन्य अवैध दवाओं से संबंधित — का समन्वय करता है, और मैक्सिको में स्थानांतरण के लिए उस समूह-नकदी को क्रिप्टोकरेंसी में परिवर्तित करने में मदद करता है। - हेसूस अलोन्सो एस्पुरो फेलिक्स: पास के सहयोगी और नेटवर्क के प्रमुख पैसे के ब्रोकर के रूप में वर्णित, जिस पर संदेह है कि महत्वपूर्ण क्रिप्टो-जुड़े हुए, नशीली दवाओं से प्राप्त प्राप्ति स्थानांतरणों का मध्यस्थता करता है। - रोड्रिगोअलारकोन पलोमारेस: संयुक्त राज्य में समूह के लिए पैसे की प्राप्ति के संगठन में संलग्न होने के आरोप में, हाल ही में 2024 केअप्रैल में, संयुक्त राज्य में कोलोराडो के संघीय महादल (फेडरल ग्रैंडजुरी) में, 3 प्रकार से, क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से,नशीलीदवाओंकीकमाईकोधुंधलाकरने पर,अभियुक्तबनाया। क्रिप्टो पते इस कार्रवाई के हिस्से के रूप में,खजाने नेअपनीप्रतिबंधसूचीमेंछहईथेरियमनेटवर्कपतेजोड़दिए;संस्थानकहतीहैकिइनमेंसेपाँचपतेओहेडाअविलेससेजुड़ेहुएहैं। प्रतिबंध क्या करते हैं खजाने कीयहकार्रवाईउल्लिखितव्यक्तियोंऔरपतोंकोयूएसप्रतिबंधसूचीमेंडालदेतीहै,जिससेआमतौरपरयूएसअधिकारकेअधीनकोईभीसंपत्ति(एसेट)बंदहोजातीहैऔरयूएसव्यक्ति(USpersons)द्वाराअभिहितपक्षोंके साथलेनदेन(ट्रांजैक्शन)प्रतिबंधितहोजाता है।क्रिप्टो परितंत्र के मामले में,इसकाअर्थआमतौरपरयहहैकि,एक्सचेंज,कस्टोडियनऔरअन्यसेवा प्रदाता,उल्लिखितपतोंऔरव्यक्तियोंसेसंबंधितलेनदेन(ट्रांजैक्शन)कीजाँच(स्क्रीन)करनीचाहिएऔरउनमेंफ़्रीज(जमा)याअस्वीकृति(refuse)करनीचाहिए। व्यापक प्रभाव घोषणा से समझ में आता है कि संयुक्त राज्य में,नशीलीदवाओंकीतस्करीसेजुड़ी,क्रिप्टो-समर्थितधुंधलापन(मनीलॉनड्रिंग)परबढ़तीहुईअभियान-फोकस(एनफ़ोर्समेंटफ़ोकस)है।एक्सचेंजऔरअनुपालनटीम(ComplianceTeams)के मामले में,इसकार्रवाईबढ़िया-बढ़िया(robust)ब्लॉकचेननिगरानी(surveillance),प्रतिबंध-जाँच(sanctions screening)औरअपने-ग्राहक-जानने(know-your-customer)नियंत्रण(controls)बनाएरखने—अवैधधारा(illicitflows)कोपहचाननेऔरबंद(ब्लॉक)करने—इसबातपरबलदेतीहै। स्रोत: US Treasury release; federal indictment returned April 2024.